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西安達爾曼實業股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2003年4月23日在本公司會議室召開。出席會議的董事應到11人,實到8人,許宗林董事長、王淑琴董事因故未能出席會議,均委托高芳董事出席會議并代為行使表決權,鄭瑛副董事長缺席。監事會成員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議由副董事長劉玉堂先生主持。經過充分討論和表決,會議形成如下決議：
一、審議并通過了2003年第一季度報告。
二、審議并通過了關于調整公司董事的提案：
鄭瑛副董事長因工作調動原因辭去副董事長、董事職務,由第三大股東西安市新城區生產資金管理所(持有公司股份總數的5.90%)提名,并經董事會提名委員會審查,董事會通過了林娣女士(簡歷附后)為董事候選人的提案,同意提請股東大會審議表決。
附：林娣女士簡歷
1963年9月出生,大學學歷。1981年11月至1996年1月在西安市新城區團委工作；1996年1月至1998年4月在西安市新城區統計局工作；1998年4月至2002年2月在西安市新城區審計局工作；2002年2月至今在西安市新城區生產資金管理所工作。
三、審核了西安市新城區生產資金管理所在年度股東大會增加《關于調整公司董事的議案》的臨時提案,認為符合有關規定,同意提交2002年度股東大會審議。增加臨時提案后,年度股東大會議題(公告見2003年4月5日《中國證券報》和《上海證券報》)由五項增至六項,其他事宜不變。
特此公告
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
二○○三年四月二十三日
