每日必讀西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)四屆八次會(huì)議于2003年4月3日在西安建國(guó)飯店會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到7人,實(shí)到7人,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)主席逯秉坤先生主持了會(huì)議。經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事充分討論表決,會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
(一)2002年度,公司董事會(huì)按照股東大會(huì)的要求履行決議,建立了較完善的內(nèi)部控制制度,決策程序合法合規(guī)；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),沒(méi)有發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程以及損害公司利益的行為。
(二)2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司2002年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司最近一次配股募集資金投入項(xiàng)目和承諾投入項(xiàng)目一致,未發(fā)生變更。
(四)2002年度公司出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,無(wú)損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。
(五)未發(fā)現(xiàn)有損公司利益的關(guān)聯(lián)交易。
二、審議并通過(guò)了公司2002年度報(bào)告及其摘要。
特此公告
西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○三年四月三日
