每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1.本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2.本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2002年10月26日在西安翠寶花園度假村會(huì)議樓召開。出席會(huì)議股東及股東代表共11名,代表股份178,635,000股,占公司股份總額的62.32%,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過審議并逐項(xiàng)投票表決,會(huì)議通過了如下議案：
一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
會(huì)議審議并通過了關(guān)于董事會(huì)四屆二次會(huì)議通過的《公司章程》修訂案,決定在原有經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加了“住宿、餐飲、娛樂”等項(xiàng)目,具體內(nèi)容如下：
“第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是：
珠寶、玉器、工藝美術(shù)品、包裝禮品盒、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的加工、銷售；非專項(xiàng)審批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸內(nèi)脂加工、制造；現(xiàn)代陶瓷材料制品研制、開發(fā)、加工；花卉種植,非專項(xiàng)審批的農(nóng)副產(chǎn)品種植,畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖；分支機(jī)構(gòu)旅游度假服務(wù)；金屬材料、建筑材料和非專項(xiàng)審批的化工原料、化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品銷售；純凈水的生產(chǎn)、銷售（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；住宿、餐飲、娛樂（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。”
同意股數(shù)178,635,000,占出席會(huì)議股東所持股份的100%,反對(duì)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%,棄權(quán)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%。該項(xiàng)議案獲得會(huì)議通過。
二、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司決定聘任西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意股數(shù)178,635,000,占出席會(huì)議股東所持股份的100%,反對(duì)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%,棄權(quán)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%。該項(xiàng)議案獲得會(huì)議通過。
三、《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》
王衛(wèi)先生由于工作原因不再擔(dān)任公司監(jiān)事,增補(bǔ)趙慧萍女士為公司監(jiān)事（簡(jiǎn)歷已刊登在2002年9月17日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。同意股數(shù)166,882,000,占出席會(huì)議股東所持股份的93.42%,反對(duì)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%,棄權(quán)股數(shù)11,753,000,占出席會(huì)議股東所持股份的6.58%。該項(xiàng)議案獲得會(huì)議通過。
四、《關(guān)于建設(shè)達(dá)爾曼珠寶市場(chǎng)（珠寶一條街）的議案》
同意股數(shù)178,635,000,占出席會(huì)議股東所持股份的100%,反對(duì)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%,棄權(quán)股數(shù)0,占出席會(huì)議股東所持股份的0%。該項(xiàng)議案獲得大會(huì)審議通過。
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市京都律師事務(wù)所劉志忠律師見證,并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為,本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席本次會(huì)議的股東資格及會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)決議合法有效。
特此公告
西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司
2002年10月26日
