每日必讀西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)四屆五次會(huì)議于2002年8月28日在西安翠寶花園度假村會(huì)議樓召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到11人,實(shí)到9人,授權(quán)委托2人,副董事長(zhǎng)鄭瑛出差在外,授權(quán)董事高芳代表其就本次會(huì)議所討論議案行使表決權(quán),副董事長(zhǎng)劉玉堂出差在外,授權(quán)董事王全勝代表其就本次會(huì)議所討論議案行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議,會(huì)議的召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司董事長(zhǎng)許宗林先生主持了會(huì)議。經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分審議,會(huì)議表決通過(guò)了《西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查問(wèn)題整改報(bào)告》。
特此公告
西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2002年8月28日
