每日必讀西安達爾曼實業股份有限公司董事會四屆三次會議于2002年6月28 日在西安建 國飯店會議室召開。出席會議的董事應到11人,實到10人,授權委托1人,副董事長鄭 瑛女士出差在外,授權董事高芳女士代表其就本次會議所討論議案行使表決權。 監 事會成員列席了會議,會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定,公司董事 長許宗林先生主持了會議。經過與會董事充分審議, 會議表決通過了《西安達爾曼 實業股份有限公司建立現代企業制度的自查報告》。
特此公告
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
二○○二年六月二十八日
