每日必讀西安達爾曼實業(yè)股份有限公司董事會四屆二次會議于2002年6月20 日在西安翠 寶花園度假村召開。出席會議的董事應(yīng)到11人,實到11人。監(jiān)事會成員列席了會議, 會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定, 公司董事長許宗林先生主持了 會議。經(jīng)過與會董事充分審議,會議形成了如下決議：
一、審議通過了關(guān)于修改信息披露管理辦法、子公司管理辦法等公司制度的議 案（全文請瀏覽上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
二、審議通過了關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案。
原公司經(jīng)營范圍如下：“珠寶、玉器、工藝美術(shù)品（不含金銀飾品）、包裝禮 品盒、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品的加工、銷售；非專項審批的天然食品色素、活性蛋白 和多肽、葡萄糖酸內(nèi)脂加工制造；現(xiàn)代陶瓷材料制品研制、開發(fā)、加工；花卉種植, 非專項審批的農(nóng)副產(chǎn)品種植,畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖；分支機構(gòu)旅游度假服務(wù)； 金屬材料、 建筑材料和非專項審批的化工原料、化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品銷售；純凈水的生產(chǎn)、銷售 （由分支機構(gòu)經(jīng)營）。”
現(xiàn)公司經(jīng)營范圍如下：“珠寶、玉器、工藝美術(shù)品、包裝禮品盒、機械設(shè)備、 電子產(chǎn)品的加工、銷售；非專項審批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸 內(nèi)脂加工制造；現(xiàn)代陶瓷材料制品研制、開發(fā)、加工；花卉種植, 非專項審批的農(nóng) 副產(chǎn)品種植,畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖；分支機構(gòu)旅游度假服務(wù)；金屬材料、 建筑材料和非專 項審批的化工原料、化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品銷售；純凈水的生產(chǎn)、銷售（由分支機構(gòu)經(jīng) 營）；住宿、餐飲、娛樂（由分支機構(gòu)經(jīng)營）。”
并相應(yīng)修改公司章程第13條經(jīng)營范圍的相關(guān)內(nèi)容。
此議案尚需報請股東大會審議。
西安達爾曼實業(yè)股份有限公司董事會
二○○二年六月二十日
