每日必讀西安達爾曼實業股份有限公司1997年度股東大會，于1998年4月6日在西安翠寶 花園度假村會議樓召開，出席會議的股東31名，代表股份109594000股， 占公司股 本總 額的72.1％，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。 西安市公 證處派員進行了現場公證。大會審議了列入議程的各項報告和議案，經過投票表決 通過如下決議：
一、通過《董事會工作報告》。
二、通過《監事會工作報告》。
三、通過公司《1997年度財務決算報告》和《1998年度財務預算報告》。
四、通過公司《1997年度利潤分配方案》
根據陜西會計師事務所出具的審計報告，1997年度公司營業收入22114.08萬元， 實現稅后利潤10970.19萬元，根據公司章程規定，母公司提取10％的法定公積金計 1095.10萬元，提取5％的法定公益金計547.55萬元，子公司提取中外合資企業儲備 基金、發展基金及職工獎勵福利基金130.47萬元，當年可供股東分配利潤為 9197 .07萬元 ，加上年度結轉的未分配利潤2817.79萬元，實際可分配利潤為12014. 86 萬元。大會 決定按每10股送3股（每股面值1元），并派發現金1.50元分配， 按公 司股份總數15200萬股為基數，計送紅股4560萬元，派發現金2280萬元， 共計派送 6840萬元，尚余5174.86萬元結轉下一年度分配。
五、通過《1997年度資本公積金轉增股本議案》
截止1997年12月31日，公司累計資本公積金15109.4萬元， 大會決定用資本公 積金向全體股東按10：2的比例轉增股本，按公司股份總數15200萬股為基數， 共 計轉增3040萬元，尚余資本公積金12069.4萬元。
六、通過《公司章程修正案》。
七、通過《兼并南昌珍珠工藝品廠的議案》，同意公司以承擔債務方式兼并南 昌珍珠工藝品廠，授權董事會全權處理兼并工作有關事宜。
八、通過《關于在全國大中城市建立達爾曼珠寶連鎖專賣店的議案》，決定在 北京、上海、廣州、重慶、大連等大中城市建立30個達爾曼珠寶連鎖專賣店，實行 統一標識，統一管理，統一服務，統一價格，利用計算機聯網實行質量聯保和聯退、 聯換。計劃投資12000萬元。授權董事會決定籌資計劃和具體建設地點、 周期及規 模。
九、通過《公司1998年度增資配股議案》
1、配售比例和配售總額：按1997年4月公司總股本152,000,000股計算， 每 10 股配售3股，共計配售45,600,000股；
2、配股價格浮動幅度：每股人民幣8－10元；
3、本次募集資金用途
（1）投資3148.7萬元，用于鉆石生產技術改造項目。 本項目已經西安市高 新 技術產業開發區管委會市管會字（1998）084號文批復。
（2）投資2,859.3萬元，用于珠寶首飾生產技術改造項目。 本項目已經西安 市高新技術產業開發區管委會市管會字（1998）083號文批復。
（3）投資4992萬元，新建配有全封閉空調系統、自動報警防火防盜系統、 中 央 監控系統及微機管理網絡的高標準廠房，面積約11000平方米。本項目已經西安 市高 新技術產業開發區管委會市管會字（1998）104號文批復。
（4）投資7000萬元， 以承擔債務方式兼并南昌珍珠工藝品廠并對其實施技術 改 造。本項目已經南昌市人民政府辦公廳洪府廳字（1998）55 號文批復和本公司 股東大會批準。
（5）投資3977萬元，用于工廠化園藝種植業項目。 本項目已經西安市高新技 術 產業開發區管委會市管會字（1998）112號文批復。
（6）投資4973萬元，用于工廠化養殖業項目。 本項目已經西安市高新技術產 業 開發區管委會市管會字（1998）113號文批復。
（7）其余資金用于補充流動資金。
4、本次配股決議有效期：自股東大會通過配股決議之日起一年內有效。
5、授權公司董事會辦理本次配股相關事宜。
6、法人股東承諾：
根據法人股東的配股承諾，本次法人股東實際配售1734.944萬股。其中，第一 大股東西安翠寶首飾集團公司書面承諾以現金全額認購其可配股份1320萬股，其余 法人股東書面承諾認購配股389.864萬股，放棄1482.556萬股配股權。截止公告日， 另有16家法人股東（其可配股份25.08萬股）尚未回函， 其配股意向待確定后另行 公告。
上述配股議案尚須報西安市證監會出具意見，并報中國證券監督管理委員會審 核。
十、通過《聘請公司會計師事務所的議案》，決定繼續聘請陜西會計師事務所 為公司提供相關服務，聘期一年。
說明：
本公司1998年3月3日會議通過的增資配股議案中，募集資金投向第五項名稱為 “興建現代農業生產基地”，投資計劃為11000萬元。由于現代農業是一個大概念， 項目審批機關按照具體實施內容批準的項目名稱為“工廠化園藝種植業項目”和 “工廠化養殖業項目”，投資計劃調整為8950萬元，其中，工廠化園藝種植業項目 投資3977萬元，工廠化養殖業項目投資4973萬元。
董事會3月3日會議決議公告刊登于3月5日的《中國證券報》和《上海證券報》 上。
西安達爾曼實業股份有限公司
一九九八年四月六日
