每日必讀本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
西安達(dá)爾曼實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第四次臨時會議于2004年10月24日在公司會議室召開。出席會議的董事應(yīng)到10人,實到5人,委托1人,許宗林、楊西安、林娣、王淑琴董事缺席。部分監(jiān)事列席了會議。符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議并形成了如下決議：
陜西省高級人民法院在執(zhí)行西安市商業(yè)銀行碑林支行與我公司、西安翠寶首飾集團(tuán)公司等單位借款合同糾紛一案中(已于2004年7月27日在《中國證券報》、《上海證券報》披露),查封了我公司位于西安唐延路23276.8平方米土地及地上16120平方米建筑物和位于西安市長安區(qū)郭杜鎮(zhèn)74584平方米土地及地上22287.9平方米建筑物兩宗房地產(chǎn),經(jīng)陜西省高級人民法院進(jìn)行法定評估后,擬委托拍賣機(jī)構(gòu)拍賣上述資產(chǎn)。為盡量避免上述債權(quán)人資產(chǎn)不因拍賣形成大的損失,依照最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第48條的規(guī)定,經(jīng)省高院(2004)陜執(zhí)一公字第19-30號復(fù)函準(zhǔn)許,公司董事會同意在省高院的監(jiān)督下,全權(quán)委托公司經(jīng)營層對前述資產(chǎn)自行變賣,并邀請公司專家監(jiān)事和獨立董事代表共同予以監(jiān)督。
特此公告
西安達(dá)爾曼實業(yè)股份有限公司董事會
二○○四年十月二十四日
