每日必讀西安達爾曼實業股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2001年3月28 日在西 安翠寶花園度假村會議樓召開。會議應到董事11人,實到9人,缺席2人, 符合《公司 法》和本公司章程的規定。監事會成員列席了會議。會議由董事長許宗林主持, 全 體與會董事對有關議（提）案進行了充分討論并通過如下決議：
1、審議通過了2000年度董事會工作報告；
2、審議通過了2000年度總經理工作報告；
3、審議通過了2000年度財務決算及利潤分配預案：
根據上海東華會計師事務所有限公司中國注冊會計師徐秉惠、 王坐院出具的 2000年度無保留意見審計報告,公司2000年1-12月份實現凈利潤10,761.47萬元, 按 母公司凈利潤提取10%法定盈余公積金1,086.27萬元,按5%提取法定公益金543.14萬 元,加期初未分配利潤,本期可供股東分配利潤為32,277.8萬元。
經董事會研究決定,以2000年度配股后總股本28,663.944萬股為基數,每10股派 發現金紅利1元（含稅）。
此項決議需提交股東大會審議批準。
4、審議通過了2000年年度報告及摘要；
5、審議通過了調整公司壞帳準備政策的報告；
6、審議通過了預計2001年度利潤分配政策的報告：
（1）、公司預計在2001年度財務決算完成后分配利潤1次；
（2）、2000年度未分配利潤用于股利分配比例為10%-50%；
（3）、2001年度實現的凈利潤用于股利分配比例為10%-60%；
（4）、分配采取派發現金或送紅股,或派發現金與送股相結合的形式, 其中現 金股息占股利分配的比例不低于30%。
公司董事會保留根據公司發展及當年盈利情況對分配政策調整的權利。
7、審議通過了調整公司部分董事的報告：
公司董事李西明先生、蘆曉彤先生因工作變動,辭去公司董事職務。 經董事長 許宗林先生提名,推薦王全勝先生、黃文女士為董事候選人。 此項報告需提交股東 大會審議批準。
王全勝先生、黃文女士簡歷如下：
王全勝,男,漢族,1970年2月出生,大學,文學學士,經濟師。94年至95 年在西安 翠寶集團公司工作,擔任公司秘書；95年至今在西安達爾曼實業股份有限公司工作, 擔任辦公室副主任等職,現任董事會秘書。
黃文,女,漢族,1959年出生,大專,會計師。76年參加工作,先后在咸陽市夏家寨 知青農場、咸陽市食品廠、西安灃河毛紡織廠、西安市旅游發展總公司等單位工作, 曾先后擔任會計、總會計、財務副科長、財務副總監等職；95年進入西安達爾曼實 業股份有限公司,曾先后擔任分公司財務經理、分公司副總經理兼財務總監等職,現 任本公司總會計師。
8、審議通過了關于修改《公司章程》的報告：
（1）、將原章程第一章第六條：“公司注冊資本為25877.444萬元”修改為“ 公司注冊資本為28663.944萬元”；
（2）、將原章程第三章第一節第二十條：“公司的股本結構為普通股 25877 .444萬股,其中發起人持有10065萬股,其他內資股股東持有15812.444萬股。”修改 為“公司的股本結構為普通股28663.944萬股,其中發起人持有10365萬股,其他內資 股股東持有18298.944萬股”。
此報告需提交股東大會審議。
9、審議通過了關于調整公司管理結構,加強南昌達爾曼公司建設的報告；
10、審議通過了關于調整董事長、總經理薪酬的報告：
經董事會研究決定,一致同意將董事長許宗林先生、 總經理高芳女士的薪酬提 高到每月18,000元。
其中董事長薪酬調整需提交股東大會審批。
11、審議通過了關于收購桂林市中炬公司酒店的報告：
公司擬以自有資金收購桂林市中炬建筑裝飾材料有限責任公司所屬酒店。經西 安正衡資產評估有限責任公司對桂林市中炬建筑裝飾材料有限責任公司所屬酒店進 行評估,其評估值為3639萬元。公司將按評估值進行收購。 該項目為非募集資金項 目。
12、審議通過了關于建立海外分公司,進一步拓展海外市場的報告：
為充分利用公司現有技術、人才、管理優勢,進一步增加國際市場占有份額,積 極開拓海外市場,擬以自有資金分別出資50萬美元在美國、 意大利建立銷售公司。 該項目為非募集資金項目。
13、審議通過了關于籌建珠寶一條街的報告：
為使公司已建成的珠寶加工業配套形成一條龍格局, 公司擬在西安籌建珠寶一 條街。董事會建議股東大會授權董事會成立籌備小組, 對該項目進行進一步研究和 論證,待條件成熟再次提交股東大會審議項目具體事宜。
此報告需提交股東大會審議。
14、審議通過了關于建設達爾曼房地產公司的報告：
公司為充分利用現有房地產資源,擬以自有資金成立房地產公司。 其投資總額 擬為12,000萬元,出資方和出資比例為：西安達爾曼實業股份有限公司出資11, 400 萬元,占投資總額的95%（現金出資1000萬元,其余為實物出資）； 西安達爾曼化學 工業公司出資600萬元,占投資總額的5%（全部為現金出資）。該公司經營范圍擬為： 房地產開發銷售、物業管理、服務、室內外裝飾裝修、批零銷售建筑裝飾材料。該 項目為非募集資金項目。
此報告需提請股東大會審批。
15、審議通過了關于召開公司2000年度股東大會的報告：
根據《公司法》和本公司章程規定,董事會提請召開2000年度股東大會,現將有 關事宜通知如下：
（一）、會議時間：2001年5月18日上午十時
（二）、會議地點：西安翠寶花園度假村會議樓
（三）、會議議題：
1）、審議公司2000年度董事會工作報告；
2）、審議公司2000年度監事會工作報告；
3）、審議公司2000年度財務決算方案及利潤分配預案；
4）、審議公司2000年度報告及摘要；
5）、審議關于調整公司部分董事的議案；
6）、審議關于調整公司部分監事的議案；
7）、審議關于修改《公司章程》的議案；
8）、審議關于聘任會計師事務所的議案；
9）、審議關于籌建珠寶一條街的議案；
10）、審議關于成立房地產開發公司的議案；
11）、審議關于調整董事長薪酬的議案；
12）、組織與會股東現場參觀。
（四）、出席會議人員
1）、公司董事、監事及高級管理人員；
2）、截止2001年4月2日下午交易結束后,在上海證券中央登記結算公司登記在 冊的本公司股東或其授權委托代理人（授權委托書附后）。
（五）、出席會議有關事項
1）、登記辦法：法人股東持單位證明、 法人代表授權委托書和出席者身份證 辦理登記手續；流通股股東持個人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續, 代理人出席 會議須持《授權委托書》。外地股東可用傳真方式登記。
2）、登記時間：2001年4月3日至2001年4月20日
3）、聯系地址：西安市建工路19號
西安達爾曼實業股份有限公司證券部
郵政編碼：710043
聯系電話：029-2238824
傳 真：029-2244503
聯系人：王全勝 楊宏偉 李元維
4）、會期一天,與會股東食宿及交通費自理。
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
二○○一年三月三十日
