每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司已于2004年5月10日召開2003年度股東大會(huì),會(huì)議以特別決議方式通過有關(guān)合并事宜的以下議案：
《關(guān)于上海市第一百貨商店股份有限公司與上海華聯(lián)商廈股份有限公司合并的議案》；
根據(jù)本公司與上海市第一百貨商店股份有限公司于2004年4月7日簽訂的《合并協(xié)議》,本公司以吸收合并方式與第一百貨進(jìn)行合并。公司董事會(huì)提請(qǐng)投資者注意,根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《合并協(xié)議》的規(guī)定,本次合并在取得本公司股東大會(huì)和第一百貨股東大會(huì)批準(zhǔn)后,尚待以下條件滿足后方能生效：
(一)上海市人民政府批準(zhǔn)本次吸收合并；
(二)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)本次合并中本公司國(guó)家股換股處置事宜；
(三)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次吸收合并。
有關(guān)本次合并的詳情,請(qǐng)投資者參閱2004年4月8日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》刊登的《上海市第一百貨商店股份有限公司董事會(huì)與上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)關(guān)于上海市第一百貨商店股份有限公司吸收合并上海華聯(lián)商廈股份有限公司預(yù)案說明書》
特此公告。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
二○○四年五月十一日
