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根據上海華聯商廈股份有限公司（“公司”）2004年4月7日第四屆董事會第十三次會議決議公司將于2004年5月10日召開2003年度股東大會，審議公司與上海市第一百貨商店股份有限公司吸收合并等有關事項。
根據本次合并的安排，公司本次股東大會的召開使用股東催告程序。2004年4月22日，公司進行了第一次股東登記，擬出席本次股東大會除控股股東及其關聯股東以外所代表的股份數為56,145,424股，占除控股股東及其關聯股東以外所持股份總數的22.06%。由于本次股東大會表決事項與公司股東的權益密切相關，為促使更多股東出席本次會議，公司董事會特此再次發出公告，請股東主動并及時參加本次股東大會，行使股東權利。
有關本次股東大會的具體情況如下：
（一）召開會議基本情況
本公司董事會決定于2004年5月10日（星期一）以現場方式召開公
司2003年度股東大會，會議召開地點：上海（具體地點另定）。有關本次會議具體事宜如下：
（二） 會議審議事項
1、2003年度董事會工作報告；
2、2003年度監事會工作報告；
3、2003年度財務決算及2004年度財務預算報告；
4、2003年度利潤分配方案（預案）；
本年度擬不進行現金和股票紅利分配、亦不進行資本公積金轉增股本。
5、上海市第一百貨商店股份有限公司與上海華聯商廈股份有限公司合并的議案；
6、關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次合并事宜的議案；
7、關于終止公司2003年人民幣普通股（A股）配股的議案；
（三）會議出席對象
1、2004年4月6日在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；
2、公司董事、監事及其他高級管理人員；
3、公司聘任的律師事務所的律師；
（四）會議登記方法
1、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
2、社會公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續。委托人持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續；
3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記手續（需提供上列1、2項規定的有效證件的復印件）；
4、登記地點： 九江路654號4樓
5、登記時間：2004年4 月26日上午8時30分至下午3時30分；
（五）聯系辦法：
1、聯系部門：公司董事會秘書室
2、聯系電話：（021）63224466轉7666分機或7670分機
3、傳 真：（021）63516556
4、通訊地址：上海市南京東路635號629室
5、郵政編碼：200001
（六）注意事項：
1、本次股東年會公司將嚴格執行中國證監會關于《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）（證監公司字【2000】53號）和上海上市公司資產重組領導小組辦公室、中國證監會上海證管辦《關于維護本市上市公司股東會會議秩序的通知》（滬重組辦【2002】001號）的規定，對出席本次股東年會的股東和代理人不給予額外的經濟利益，不發禮品和交通費。
2、股東辦理登記后，憑公司發給的出席證參加2003年度股東大會。會期半天，與會股東的食宿及交通費自理。
上海華聯商廈股份有限公司
董事會
2004年4月23日
附： 授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人出席上海華聯商廈股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
