每日必讀上海華聯商廈股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2003年6月27日以通訊方式召開。會議應到董事7名,實到董事7名,監事會成員和有關人員列席了會議。本次會議審議并通過以下議案：
1、關于受讓上海又一城購物中心有限公司10%股權的議案；
上海又一城購物中心有限公司(原上海楊浦華聯購物中心有限公司)成立于2001年11月22日注冊資本伍佰萬元。上海華聯商廈股份有限公司持有又一城90%的股權,上海華聯商廈楊浦有限公司持有又一城10%股權。
該公司2002年末經審計凈資產值為1,069.77萬元,現以人民幣106.98萬元受讓上海華聯商廈楊浦有限公司持有上海又一城購物中心有限公司的10%股權。
鑒于本次受讓將導致公司持有上海又一城購物中心有限公司100%股權,故在本次受讓的同時,上海又一城購物中心有限公司將變更為公司的分公司,上海又一城購物中心項目(原上海楊浦華聯購物中心項目)由該分公司運作。
2、關于轉讓華聯集團家用電器有限公司19%股權的議案(在華聯(集團)有限公司任職的三名公司董事在董事會審議本事項時回避并不參與表決,詳見《關聯交易公告》)。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
2003年6月30日
