每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2003年5月29日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事7名,實到董事7名,監(jiān)事會成員和有關(guān)人員列席了會議。本次會議審議并通過下列公司高級管理人員的任免：
1、李國定先生因工作調(diào)動原因,不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；
2、根據(jù)陳恂堯總經(jīng)理的提名,聘任蔣云鋒先生為公司副總經(jīng)理。(簡歷附后)
公司獨立董事馬賢明、晁鋼令先生對此發(fā)表了2003年第2號《關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見》(見附件)。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2003年5月29日
蔣云鋒、男、29歲、碩士、經(jīng)濟師。曾任華聯(lián) 集團 有限公司團委書記、上海華聯(lián)商廈股份有限公司總經(jīng)理助理。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立董事意見
2003年第2號
上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2003年5月29日以通訊方式召開,本人作為獨立董事對公司審議的聘任公司高級管理人員發(fā)表獨立意見。
1、同意聘任蔣云鋒先生為上海華聯(lián)商廈股份有限公司副總經(jīng)理；
(1)經(jīng)審閱蔣云鋒先生個人簡歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況。以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且尚未解除的現(xiàn)象,所以我們認(rèn)為任職資格合法。
(2)經(jīng)了解蔣云鋒先生的學(xué)歷、工作經(jīng)歷和身體狀況都能夠勝任副總經(jīng)理的職責(zé)要求。
2、同意李國定先生因工作調(diào)動原因,不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理。
獨立董事：馬賢明、晁鋼令
2003年5月29日
