每日必讀上海華聯商廈股份有限公司2002年度股東大會于2003年3月27日下午在上海齊魯萬怡大酒店三樓宴會廳召開。出席大會的股東132人,代表股份17123.442萬股,占公司總股份40.52%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議并逐項記名式投票表決通過了如下事項：
一、2002年度董事會工作報告；
同意17122.3399萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數99.99%,反對0.9721萬股,棄權0.13萬股。
二、2002年度監事會工作報告；
同意17122.3399萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數99.99%,反對0.9721萬股。
三、2002年度財務決算及2003年度財務預算報告；
同意17122.4699萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數99.99%,反對0.9721萬股。
四、2002年度利潤分配方案(預案)；
同意17121.9449萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.99%,反對1.4971萬股。
五、關于續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司2003年度會計審計機構的議案；
同意17122.5819萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.99%,反對0.7301萬股,棄權0.13萬股。
六、關于停止2002年公募增發人民幣普通股(A股)的議案；
同意17121.5499萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.99%,反對1.7621萬股,棄權0.13萬股。
七、公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明；
同意17122.3799萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.99%,反對1.0621萬股。
八、關于公司符合配股條件的議案；
同意17116.3432萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.96%,反對6.8648)萬股,棄權0.2340萬股。
九、關于公司2003年申請配股的議案；
1、發行股票種類：人民幣普通(A)股
同意17117.5049萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.97%,反對5.5731萬股,棄權0.3640萬股。
2、每股面值：人民幣1元
同意17117.7249萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.97%,反對5.4831萬股,棄權0.2340萬股。
3、發行數量：以2002年末公司總股本為基數每10股配3股,總計126,779,958股
同意17110.1910萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.92%,反對9.8303萬股,棄權3.4207萬股。
4、發行對象：公司《配股說明書》規定的股權登記日登記在冊的全體普通股股東
同意17117.6809萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.97%,反對5.7611萬股。
5、發行地區：全國所有與上海證券交易所聯網的所有證券交易網點
同意17117.6809萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.97%,反對5.7611萬股。
6、配股價格及定價依據：配股價格區間為配股說明書刊登日前二十個交易日(不含刊登日)收盤價的算術平均值的50%--90%
同意17116.0592萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.96%,反對7.1228萬股,棄權0.1300萬股,廢票0.1300萬股。
7、募集資金用途：對上海又一城購物中心有限公司進行增資,投資建造上海又一城購物中心
同意17116.9809萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.96%,反對6.4611萬股。
8、配股決議的有效期：股東大會通過后一年內
同意17117.4642萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.97%,反對5.9778萬股。
9、授權董事會全權辦理與本次配股的相關事宜
同意17117.3342萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.96%,反對6.1078萬股。
本次配股的議案尚須經過中國證券監督管理委員會核準后實施。
十、公司2003年配股募集資金計劃投資項目可行性的議案：對上海又一城購物中心有限公司進行增資,投資建造上海又一城購物中心
同意17121.0909萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.99%,反對2.3511萬股。
本次股東大會由公司董事會聘請上海市國浩律師事務所具有證券從業資格的呂紅兵、方祥勇律師列會見證,并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序,出席人員的資格及提案的表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。
上述議案已刊登在2003年2月25日《上海證券報》第18版上。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
2003年3月27日
