每日必讀上海華聯商廈股份有限公司2002年第一次臨時股東大會于2002年12月26日下午在國際飯店會議中心召開。出席大會的股東191人,代表股份20540.7661萬股,占公司總股份48.61%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議并逐項記名式投票表決通過了如下事項：
一、購買華聯(集團)有限公司浦東房產的議案；
同意5680.9756$萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數99.15%,反對9.9941萬股,棄權38.9165萬股。
二、購買上海服飾中心浦東房產；
同意5654.3169萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數98.68%,反對39.4298萬股,棄權36.1395萬股。
三、轉讓華聯集團家用電器有限公司部分股權的議案；
同意5680.9756$萬股,占出席會議可表決股東有效表決權總股數99.15%,反對11.7448萬股,棄權37.16581萬股。
以上三項為關聯交易,關聯方華聯(集團)有限公司放棄在股東大會上的投票權。
四、薛怡卿女士不再擔任董事,由湯耀昌先生擔任董事的議案；
同意20490.3202萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.75%+,反對8.7524!'萬股,棄權41.6935萬股。
五、《公司章程》修改草案；
同意20491.8555萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.76%,反對8.9678萬股,棄權39.9428萬股。
本次股東大會由公司董事會聘請上海市國浩律師事務所具有證券從業資格的呂紅兵、方祥勇律師列會見證,并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序,出席人員的資格及提案的表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。
新任董事簡歷及上述議案已刊登在2002年11月26日《上海證券報》第22版上。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
2002年12月26日
