每日必讀公司于1996年4月16日在公司本部630室召開了一屆十五次董事會，會議審議通 過了如下決議：
一、同意1995年董事長總經理工作報告
二、同意1995年年度報告
三、同意1995年財務工作報告
四、關于1995年利潤分配預案
1995年凈利潤7029.90萬元，提取10%法定公積金702.99萬元，提取10% 法定公 益金702.99萬元，可供股東分配利潤5623.92萬元。 董事會決定提出的分配預案： 每10股送1股，另每10股分配現金紅利1.10元，計提取應付股利3708.08萬元；剩余 的1915.84萬元轉入任意盈余公積金。
五、關于修改公司章程的說明
六、聘任肖樹森同志為公司董事會秘書
七、關于公司內部機構設置的變動報告
八、同意第一屆董事會的換屆選舉報告
九、決定召開一九九六年股東年會
1、會議時間：1996年5月27日下午1：30
2、會議地點：上海市（具體地點經登記后另行通知）
3、會議內容
（1）審議1995年度董事會工作報告
（2）審議1995年度財務工作報告
（3）審議1995年度凈利潤分配方案
（4）審議1995年度監事會工作報告
（5）審議修改公司章程的說明
（6）審議第一屆董事會的換屆選舉報告
（7）審議第一屆監事會的換屆選舉報告
（8）選舉第二屆董事會、監事會
（9）其他事項
4、參加會議辦法：
（1）出席對象：
A、1996年5月7日在上海證券中央登記結算公司登記在冊的全體股東。
B、公司董事、監事及高級管理人員。
（2）登記手續：
A、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
B、社會個人股股東持本人身份證、股東帳卡辦理登記手續。 委托出席的必須 持有授權委托書。
C、異地股東可以用信函或傳真方式登記。
（3）登記地點：上海市南京東路635號第三會議室。（由金華路34號4 號電梯 直上五樓第三會議室）
（4）登記時間：1996年5月9日至5月10日上午9：00-11：30，下午1：00-4 ： 30
5、注意事項
（1）會期半天，出席會議的股東住宿及交通費用自理。
（2）聯系部門：財務證券部，電話：63224963，63224466轉7600或7601， 傳 真：（021-63517122），郵編200001。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
一九九六年四月十八日
