每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2002年11月25日在公司630會議室召開。會議應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事7名,監(jiān)事會成員和有關(guān)人員列席了會議。本次會議審議并通過了以下議案：
1、購買華聯(lián)(集團(tuán))有限公司浦東房產(chǎn)的議案；
2、購買上海服飾中心浦東房產(chǎn)的議案；
3、轉(zhuǎn)讓華聯(lián)集團(tuán)家用電器有限公司部分股權(quán)的議案；
上述三項(xiàng)議案詳見《上海華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》,(審議以上三項(xiàng)議案時,在公司控股股東單位任職的三名關(guān)聯(lián)董事回避并不參與表決,獨(dú)立董事一致同意上述三項(xiàng)議案,并發(fā)表了獨(dú)立意見,見附件〈一〉)
4、更換董事的議案；
薛怡卿女士因工作調(diào)動的關(guān)系,不再擔(dān)任本公司董事；推薦湯耀昌先生為公司第四屆董事會董事候選人(董事候選人的簡歷見附件〈二〉),此議案須經(jīng)2002年第一次臨時股東大會通過。
獨(dú)立董事一致同意此項(xiàng)議案,并發(fā)表了獨(dú)立意見,見附件〈三〉。
5、關(guān)于召開2002年第一次臨時股東大會的議案；
(詳見《上海華聯(lián)商廈股份有限公司2002年第一次臨時股東大會的通知》)
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2002年11月25日
附件一：上海華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見
2002年第3號
上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2002年11月26日在公司會議室召開,本人作為獨(dú)立董事對公司審議的《購買華聯(lián)(集團(tuán))有限公司浦東房產(chǎn)的議案》、《購買上海服飾中心浦東房產(chǎn)的議案》、《轉(zhuǎn)讓上海華聯(lián)家用電器有限公司部分股權(quán)的議案》發(fā)表以下獨(dú)立意見：
1、同意《購買華聯(lián)(集團(tuán))有限公司浦東房產(chǎn)的議案》、《購買上海服飾中心浦東房產(chǎn)的議案》、《轉(zhuǎn)讓華聯(lián)集團(tuán)家用電器有限公司部分股權(quán)的議案》；
2、以上關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次交易價格是根據(jù)評估結(jié)果決定,客觀公允。交易條件公平合理。未損害公司及其他股東,特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了回避表決,符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
4、該關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)股東大會通過后方可實(shí)施。
獨(dú)立董事：馬賢明、晁鋼令
2002年11月25日
附件二：
董事候選人簡歷
湯耀昌先生,男,1948年6月出生,大專學(xué)歷,具有高級經(jīng)濟(jì)師專業(yè)技術(shù)職稱。曾任黑龍江生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)四師四十二連副連長,上海華聯(lián)商廈股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記,上海華聯(lián)商廈黨委書記、副總經(jīng)理等職,現(xiàn)任上海華聯(lián)商廈股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席。
附件三：上海華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)于更換董事的獨(dú)立董事意見
2002年第4號
上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2002年11月26日在公司會議室召開,本人作為獨(dú)立董事對公司審議的《更換董事議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
1、同意《更換董事的議案》,推薦湯耀昌先生為上海華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會董事候選人；
(1)經(jīng)審閱湯耀昌同志個人簡歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況。以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且尚未解除的現(xiàn)象,所以我們認(rèn)為任職資格合法。
(2)經(jīng)了解湯耀昌同志的學(xué)歷、工作經(jīng)歷和身體狀況都能夠勝任董事的職責(zé)要求。
2、該議案須經(jīng)股東大會通過后方可實(shí)施。
獨(dú)立董事：馬賢明、晁鋼令
2002年11月25日
