每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容：
●會(huì)議召開日期：2002年12月26日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：上海
●會(huì)議召開方式：現(xiàn)場召開
●提案：詳見會(huì)議議程
一、召開會(huì)議基本情況：
本公司董事會(huì)決定于2002年12月26日(星期四)下午1：00
以現(xiàn)場方式召開公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議召開地點(diǎn)：上海(具體地點(diǎn)待股東登記后在《上海證券報(bào)》另行公告)。有關(guān)本次會(huì)議具體事宜如下：
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《購買華聯(lián)(集團(tuán))有限公司浦東房產(chǎn)的議案》；
2、審議《購買上海服飾中心浦東房產(chǎn)的議案》；
3、審議《轉(zhuǎn)讓華聯(lián)集團(tuán)家用電器有限公司部分股權(quán)的議案》；
4、審議《更換董事的議案》；
5、審議《公司章程修改的議案》,在公司營業(yè)范圍增加“房屋租賃、醫(yī)療器械”項(xiàng)目；
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、2002年12月6日在中國證券中央登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東；
2、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
3、公司聘任的有證券從業(yè)資格的律師事務(wù)所的律師；
四、會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。委托人持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(需提供上列1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)；
4、登記地點(diǎn)：上海市九江路654號(hào)公司五樓多功能廳；
5、登記時(shí)間：2002年12月12日上午9時(shí)30分至11時(shí)；下午1時(shí)至4時(shí)30分；
五、聯(lián)系辦法：
1、聯(lián)系部門：公司董事會(huì)秘書室
2、聯(lián)系電話：(021)63224466轉(zhuǎn)7666分機(jī)或7670分機(jī)
3、傳真：(021)63226105
4、通訊地址：上海市南京東路635號(hào)631室
5、郵政編碼：200001
六、注意事項(xiàng)：
1、本次股東年會(huì)公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》(證監(jiān)【1998】4號(hào))和上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中國證監(jiān)會(huì)上海證管辦《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東會(huì)會(huì)議秩序的通知》(滬重組辦【2002】001號(hào))的規(guī)定,對(duì)出席本次股東年會(huì)的股東和代理人不給予額外的經(jīng)濟(jì)利益,不發(fā)禮品和交通費(fèi)。
2、股東辦理登記后,憑公司發(fā)給的出席證參加2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)期半天,與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)自理。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
2002年11月25日
