每日必讀上海華聯商廈股份有限公司2001年度股東大會于2002年5月13 日在上海滬警會 堂召開。出席大會的股東374人,代表股份17715.442萬股,占公司總股份41.92%, 符 合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議并逐項記名式投票表決通過 了如下事項：
一、董事會2001年度工作報告；
同意17709.2201萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9649%,反對2.5501 萬股,棄權3.6718萬股。
二、監事會2001年度工作報告；
同意17712.8139萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9852%,反對2.5501 萬股,棄權0.0780萬股。
三、2001年財務決算和2002年財務預算；
同意17708.3038萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9597%,反對2.4151 萬股,棄權4.7231萬股。
四、2001年度分配方案：每10股送紅利1.20元（含稅）；
同意17704.1390萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9362%,反對6.4012 萬股,棄權4.9018萬股。
五、《公司章程》修改草案；
同意17712.9439萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9859%,反對2.4201 萬股,棄權0.0780萬股。
六、選舉公司第四屆董事會董事；
1、選舉呂勇明先生為董事；
同意17690.0429萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.8566%,反對2.5501 萬股,棄權22.8490萬股。
2、選舉蔣禹照先生為董事；
同意17690.0229萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.8565%,反對2.5701 萬股,棄權22.8490萬股。
3、選舉蔡建民先生為董事；
同意17119.2979萬股,占出席會議股東有效表決權總股數96.6349%, 反對 525 .2701萬股,棄權70.8740萬股。
4、選舉陳恂堯先生為董事；
同意17641.8629萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 5847%, 反對 47 .1363萬股,棄權26.4428萬股。
5、選舉薛怡卿女士為董事；
同意17167.3129萬股,占出席會議股東有效表決權總股數96.9059%, 反對 525 .2801萬股,棄權22.8490萬股。
6、選舉晁鋼令先生為獨立董事；
同意17688.7369萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.8493%,反對3.8561 萬股,棄權22.8490萬股。
7、選舉馬賢明先生為獨立董事；
同意17711.5079萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9778%,反對3.8561 萬股,棄權0.0780萬股。
七、選舉公司第四屆監事會監事：
1、選舉蔣乾浩先生為監事；
同意17190.0839萬股,占出席會議股東有效表決權總股數97.0345%, 反對 525 .2801萬股,棄權0.0780萬股。
2、選舉周培華女士為監事；
同意17712.7939萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9851%,反對2.5701 萬股,棄權0.0780萬股。
八、關于對前次募集資金部分投入項目的調整方案：
1、對“組建第一個社區型購物中心”項目作調整；
同意17688.1248萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8454%, 反對 21 .6852萬股,棄權5.6320萬股。
2、對“組建華聯百貨連鎖公司”項目作調整；
同意17688.2548萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8465%, 反對 21 .5552萬股,棄權5.6320萬股。
九、公司董事會關于前次募集資金使用情況說明；
同意17688.2548萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8465%, 反對 21 .5552萬股,棄權5.6320萬股。
十、關于公司符合公募增發A股條件議案；
同意17609.9347萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 4044%, 反對 99 .8753萬股,棄權5.6320萬股。
十一、關于2002年公募增發人民幣普通股（A）股的議案；
1、發行股票種類：A股；
同意17661.8540萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 6975%, 反對 30 .8744萬股,棄權22.3236萬股。
2、每股面值：人民幣1元；
同意17668.9188萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 7374%, 反對 29 .6234萬股,棄權16.7698萬股。
3、發行數量：10000萬股；
同意17655.6590萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 6625%, 反對 42 .4932萬股,棄權16.8998萬股。
4、發行對象：持有流通股A股賬戶的境內自然人和法人；
同意17683.4539萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8194%, 反對 20 .6723萬股,棄權11.1858萬股。
5、發行地區：上交所聯網的所有證券交易網點；
同意17687.2649萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8409%, 反對 11 .3073萬股,棄權16.7398萬股。
6、定價和發行方式：網上網下結合累計投標詢價；
同意17683.3139萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8186%, 反對 15 .0683萬股,棄權16.9298萬股。
7、募集資金用途：
a、投資63000萬元增資上海楊浦華聯購物中心
同意17683.9211萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8221%, 反對 14 .6511萬股,棄權16.7398萬股。
b、投資30000萬元開設兩家社區型購物中心
同意17683.9421萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8222%, 反對 14 .6301萬股,棄權16.7398萬股。
8、滾存利潤分配：增發后新老股東共享；
同意17639.8537萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 5733%, 反對 14 .2873萬股,棄權61.1710萬股。
9、增發有效期：股東大會通過后一年內；
同意17687.9299萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8447%, 反對 10 .6423萬股,棄權16.7398萬股。
10、授權董事會全權辦理與本次增發A股相關事宜；
同意17689.1209萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.8514%,反對9.4513 萬股,棄權16.7398萬股。
十二、公司2002年公募增發A股募集資金投入項目可行性議案：
1、投資63000萬元增資上海楊浦華聯購物中心；
同意17693.9348萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8786%, 反對 15 .8752萬股,棄權5.6320萬股。
2、投資30000萬元開設兩家社區型購物中心；
同意17693.9348萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99. 8786%, 反對 15 .8752萬股,棄權5.6320萬股。
十三、關于獨立董事津貼標準的議案；
同意17027.5039萬股,占出席會議股東有效表決權總股數96.1167%, 反對 615 .6593萬股,棄權72.2788萬股。
十四、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司2002年度會計審計機 構；
同意17707.5565萬股,占出席會議股東有效表決權總股數99.9555%,反對2.2535 萬股,棄權5.6320萬股。
本次股東大會由公司董事會聘請上海市國浩律師事務所具有證券從業資格的呂 紅兵、方祥勇律師列會見證,并出具了法律意見書。 法律意見書認為：本次股東大 會的召集、召開程序,出席人員的資格及提案的表決程序符合法律、 法規和公司章 程的有關規定。據此,本次股東大會通過的決議合法有效。
新任董事簡歷刊登在2002年4月13日《上海證券報》第7版。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
2002年5月13日
