每日必讀上海華聯商廈股份有限公司于1995年4月27 日在上海新錦江大酒店白玉蘭廳召 開1995年股東大會.出席會議股東187名,代表股份10583.4545萬股,占公司股份總數 的59.94%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議由公司副董事長徐高明先 生主持，經大會審議，作出如下決議：
一、批準公司董事會工作報告
1994年公司在上海華商廈暫停營業八個月的不利因素下，經過全體員工努力， 完成主營業務收入89252.86萬元，比預測的7.5億元計劃增長19% ； 實現利潤總額 4308.76萬元，比預測的4200萬元計劃增長2.59%；凈利潤額為4181.88萬元， 比預 測的3900萬元計劃增長7.23%。
1995年公司將對已立項目實行重點保證，加快發展超市，繼續發展華聯分店， 發展特色連鎖店。公司計劃1995年主營業務收18. 55 億元（不含稅）， 利潤總額 8000萬元，稅后利潤6800萬元，均比1994年有較顯著增長。
二、審議通過了《監事會工作報告》
監事會認為公司全體董事、總經理及高級管理人員在一九九四年的工作中以維 護企業利益、股東和員工利益為自己的神圣職責，知難而上，自我加壓，忠于職守， 遵章守法，工作是積極努力勤奮扎實的，是卓有成效的。未發現董事長、董事、總 經理等高級管理人員有違反紀律、法規和公司章程的行為。
三、審議通過了公司財務工作報告與1994年度凈利潤分配方案
1994年公司實現稅后利潤 41818782. 08 元， 提取法定盈余公積金（ 10% ） 4181878.21元，提取法定盈余公益金（10%）4181878.21元，分紅基金為33455025 .66元，向全體股東以每10股派發紅利2.00元，計應付紅利35315055.00元（含個人 所得稅），不足部分1860029.34元由盈余公積金中任意公積金轉入應付股利。
四、審議通過了董事會關于董事成員變動提案
趙德發董事、徐磊董事因于1994年6月調任工作，趙德發先生、 徐磊先生不再 擔任公司董事。
同時選舉華洲先生、蔣國泉先生為公司董事。
五、審議通過了監事會關于監事成員變動提案
黃樹基監事已于1994年退休，黃樹基先生不再擔任公司監事。
選舉邊風堯先生為公司監事。
本次股東大會由上海市黃浦區公證處王桂林、李偉、宋漢榮公證員公證。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
一九九五年四月二十七日
