每日必讀致：上海華聯商廈股份有限公司
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見》(2000年修訂 )( 下稱“規范意見”)的規定，上海市滬一律師事務所(下稱“本所”) 接受上海華聯 商廈股份有限公司(下稱“公司”)的聘請，指派有證券從業資格的律師參加公司于 2001年6月28日召開的2000年度股東大會(下稱“本次股東大會”)， 并出具法律意 見書。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，參加本 次股東大會，并對大會的有關文件和事項進行核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、公司董事會于2001年5月29 日在《上海證券報》刊登公司董事會決議和召 開本次股東大會的公告。公告載明會議日期、會議議程、審議事項、參加對象、股 權登記日和出席會議的登記辦法等內容。經驗證，本次股東大會的召集、召開程序 符合法律、法規和公司章程的規定。
二、出席本次股東大會的股東或委托代理人以及公司董事、監事、董事會秘書 以及高級管理人員。經驗證，上述與會人員的資格符合法律、法規、《規范意見》 和公司章程的規定。
三、出席本次股東大會的股東或委托代理人沒有提出新的提案。
四、本次股東大會審議了六項提案，均以書面投票，逐項表決，當場公布表決 結果。依據統計數字，六項提案均依法通過并形成大會決議。經驗證，提案內容和 表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。
綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律和公司章 程的規定；出席會議人員的資格和提案的表決程序及其通過的決議合法有效。
本法律意見書正本二份、副本二份。
上海市滬一律師事務所 經辦律師：吳寶琛
(原上海市第一律師事務所)
2001年6月28日
