每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2001年5月28 日在公 司會議室召開。公司董事應到7名,實到7名,監(jiān)事會成員及有關人員列席了會議。會 議由張新生董事長主持。會議審議并表決通過了以下事項：
一、2000年度董事會工作報告；
二、更換董事預案：
同意盛小洪先生因工作關系,不再擔任董事：推薦蔣乾浩先生為董事。
三、續(xù)聘上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司2001年會計年度會計審 計機構(gòu)的預案。
四、召開2000年度股東大會：
（一）時間：2001年6月28日（星期四）,下午1：30分；
（二）地點：上海（具體地點股東登記后另行公告）；
（三）審議內(nèi)容：
1、2000年度董事會工作報告；
2、2000年度監(jiān)事會工作報告；
3、2000年度財務決算和2001年財務預算報告；
4、2000年度利潤分配方案；
2000年度公司實現(xiàn)凈利潤114812565.14元 , 根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定 ,2000年度本公司提取10%法定盈余公積金12420593.35 元 , 提取 10% 法定公益金 12420539.35元,提取任意盈余公積1448934.12元,加年初未分配利潤34473870.34元, 扣除2000年8月實施1999年的分配每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）,計38460200. 30元,實際可供股東分配的利潤122996314.66元。經(jīng)董事會研究決定,擬以2000年末 總股份384602003股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）, 剩余 未分配利潤84536114.36元轉(zhuǎn)下一年度。
5、關于處置住房周轉(zhuǎn)金余額的議案；
6、更換董事預案；
7、續(xù)聘立信長江會計師事務所有限公司為本公司會計審計機構(gòu)的議案；
（四）出席對象：
1、2001年6月5日在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的全體股東；
2、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
（五）參加會議辦法：
1、法人股股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。 如委托他人參 加大會,受托人持本人身份證、委托人的股東帳戶卡、 身份證和授權(quán)委托書辦理登 記手續(xù)；
3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（需提供上列1、2、 規(guī)定的有 效證件的復印件）；
4、登記地點：上海市九江路654號公司五樓多功能廳；
5、登記時間：2001年6月15日上午9時至11時；下午1時至4時30分；
6、聯(lián)系部門：公司董事會秘書室
聯(lián)系電話：（021）63224466轉(zhuǎn)7666分機或7670分機
傳真：（021）63226105
通訊地址：上海市南京東路635號631室
郵政編碼：200001
（六）股東辦理登記后,憑公司發(fā)給的出席證參加2000年股東大會。會期半天, 與會股東的食宿及交通費自理。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2001年5月29日
附：董事候選人簡歷
蔣乾浩,男,50歲,大學本科,高級經(jīng)濟師,曾任上海市服裝鞋帽公司襄理,上海時 裝股份有限公司董事,上海市服裝鞋帽有限公司董事長,華聯(lián)集團資產(chǎn)托管有限公司 董事長、黨委書記,現(xiàn)任華聯(lián)（集團）有限公司董事。
