每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)一屆七次會(huì)議作出定于1994年5月6日在上海 召開公司股東大會(huì)的決定。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議主要議程：
1.審議董事會(huì)工作報(bào)告；
2.審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3.審議公司九三年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
4.審議公司九二￣九三年度稅后利潤(rùn)分配及按十送五派送紅股方案；
5.審議關(guān)于增資配股的授權(quán)方案；
6.審議董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員變動(dòng)的報(bào)告；
7.修改公司章程。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
1.公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。
2.1994年4月13日下午3:00正在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的， 持有 本公司股份5000股以上（含5000股）的個(gè)人股股東及持有本公司股份30000 股以上 （含30000股）的法人股股東。
3.持有本公司股份個(gè)人股不足5000股、法人股不足30000股的股東， 可多人合 計(jì)分別達(dá)到或超過(guò)5000股和30000股后，自行協(xié)商產(chǎn)生，委托一名代表出席。
三、出席會(huì)議登記辦法：
1.凡符合出席會(huì)議資格的股東，社會(huì)個(gè)人股憑本人身份證（股東授權(quán)書及受權(quán)人 身份證和委托人身份證）和股東帳戶卡，法人股股東憑法人單位介紹信及股東帳戶 卡于1994年4月17日至18日（上午10點(diǎn)至下午3點(diǎn)）前往上海華聯(lián)商廈（近人民大舞 臺(tái)、九江路金華路口電梯直達(dá)）辦理參加股東大會(huì)的登記手續(xù)。
2.凡有出席股東大會(huì)資格，但因故無(wú)法出席會(huì)議的股東，可委托他人代表自己 前往登記，出席會(huì)議；也可委托公司董事會(huì)對(duì)此次股東大會(huì)議案進(jìn)行表決。
3.會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
1994年4月12日
