每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2001年3月28 日在公 司會議室召開，出席會議董事應到7人，實到6人，1 人委托到會董事代為參加并授 權表決，監(jiān)事會成員及有關人員列席了會議。會議由張新生董事長主持，會議審議 通過了如下事項：
一、2000年年度報告及摘要；
二、2000年度利潤分配方案 預案 及2001年度利潤分配政策；
1、2000年度本公司實現(xiàn)凈利潤114812565.14元， 根據(jù)《公司法》和公司章程 規(guī)定，2000年度本公司提取10%法定盈余公積金12420593.35元，提取10% 法定公益 金12420539.35元，子公司提取任意盈余公積1448934. 12 元， 加年初未分配利潤 34473870.34元，實際可供股東分配的利潤122996314.66元。 經(jīng)董事會研究決定， 擬以2000年末總股份384602003股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00 元 含稅 ，剩余未分配利潤84536114.36元轉下一年度。
2、2001年度利潤分配政策；
1 2001年度本公司若實現(xiàn)年度經(jīng)營目標，在財務決算后擬進行一次利潤分配， 利潤分配主要采用派發(fā)現(xiàn)金紅利的方式；
2 公司2001年度實現(xiàn)凈利潤擬用于股利分配的比例不少于40%；
3 公司本年度未分配利潤2001年度內(nèi)不再分配；
4 2001 年度的具體分配方式董事會將根據(jù)盈利情況和發(fā)展狀況提出具體或修 正分配預案，提交股東大會審議通過。
三、2000年度財務決算；
四、2001年度財務預算；
五、聘任公司董事會秘書和董事會證券事務代表的議案；
肖樹森先生因退休不再擔任公司董事會秘書，經(jīng)公司董事長張新生提名，聘任 徐波先生為公司董事會秘書，聘任尹敏女士為董事會證券事務代表 徐波、 尹敏簡 歷附后 。
六、公司高級管理人員變動的議案；
公司副總經(jīng)理蔣國泉先生因工作變動，根據(jù)公司總經(jīng)理陳恂堯提議，不再擔任 公司副總經(jīng)理一職。
七、公司2000年度股東大會的有關事項另行公告。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2001年3月30日
附：董事會秘書簡歷：
徐波、男、38歲，大學本科、副教授、曾任上海立信會計高等專科學校會計四 系常務副主任，本公司副總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任上海華聯(lián)商廈股份有限公司財務總監(jiān)。
董事會證券事務代表簡歷：
尹敏、女、26歲，大學學歷，現(xiàn)任上海華聯(lián)商廈股份有限公司企業(yè)管理部經(jīng)理 助理。
