每日必讀上海華聯商廈股份有限公司1997年度股東大會于1998年4月6日在上海共舞臺召 開,出席大會的股東1164名,代表股份數為14118.9241萬股, 占總股本29136.46萬股 的48.69％。現將大會審議表決通過的決議及表決的情況公告:
一、對普通決議表決通過的情況如下:
序號 決議名稱 表決股數 同意 不同意 棄權 同意率(%)
(股) (股) (股) (股)
1.批準1997年度董事長業務報告 141189241 141181403 2250 5588 99.99
2.批準1997年度監事會工作報告 141189241 141184391 3050 1800 99.99
3.批準1997年度財務工作報告 141189241 141172535 10869 5837 99.99
4.批準1997年度凈利潤分配方案 141189241 140808675 369913 10653 99.73
5.批準同意柯明瑜先生辭去 141189241 141179767 7000 2474 99.99
董事請求的提案
6.批準推薦蔡建民先生擔任董事 141189241 141175923 743 12575 99.99
的提案
二、對特別決議表決通過的情況:
序號 決議名稱 表決股數 同意 不同意 棄權 同意率
(股) (股) (股) (股) (%)
1.批準按《公司章程》 141189241 141181860 3268 4113 99.99
修改的公司章程
三、大會通過的一九九七年度稅后利潤分配方案為: 一九九七年公司實現稅后 利潤97231682.95元,提取法定盈余公積10%,9723168.30元,提取法定盈余公益金10%, 9723168.30元,可分配利潤77785346.35元,加上年結余的未分配利潤1888075.79元, 合計可分配利潤為79673422.14元。本次股東大會決定按公司現有總股本291364843 股為基數計算,按每10 股派發現金紅利1.40元(含稅)。派送紅股1股。 計分配現金 紅利總額40791050.02元,分配紅股紅利29136464.30元, 未分配利潤尚余9745907 .82元,結轉下年度一并分配。
特此公告
上海華聯商廈股份有限公司董事會
一九九八年四月六日
