每日必讀上海華聯(lián)商廈股份有限公司于1997年5月26日在上海商務(wù)中心召開， 出席本次 年會(huì)的股東410名，代表股權(quán)數(shù)為10224.69萬股，占總股本194239838股的52.64%， 符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)大會(huì)審議表決，通過如下決議:
一、批準(zhǔn)董事長(zhǎng)96年度業(yè)務(wù)報(bào)告;
二、批準(zhǔn)監(jiān)事長(zhǎng)96年度工作報(bào)告;
三、批準(zhǔn)公司1996年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告;
四、批準(zhǔn)公司96年度稅后利潤(rùn)分配方案。
1996年度利潤(rùn)總額96527818.20 元， 交納所得稅 14043790. 29 元， 凈利潤(rùn) 82484027.91元，提取10%法定盈余公積金8248402.79元，10%公益金824802.79元， 可供股東分配利潤(rùn)65987222.33元，本次股東大會(huì)決定向全體 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30元(含稅)，計(jì)提現(xiàn)金紅利總額64099146.54元， 剩余的1888075.79元為未分配 利潤(rùn)，轉(zhuǎn)下年度一并分配。(分紅派息的實(shí)施另行公告)
五、批準(zhǔn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案:
1996年末公司資本公積金余額535241801.26元，根據(jù)出席股東年會(huì) 的股東要 求，經(jīng)董事會(huì)召開第二屆第六次會(huì)議討論，根據(jù)本公司資本公積金結(jié)存較多的情況， 提交本次股東大會(huì)增加資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案。從資本公積金中提取97119919元， 以1996年末股本為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增5股， 該方案經(jīng)與會(huì)全體股東討 論一致通過。轉(zhuǎn)增后公司資本公積金余額為438121882.26元。( 轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施另 行公告)
以上各項(xiàng)決議的表決，業(yè)經(jīng)黃浦區(qū)公證處公證。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
1997年5月26日
