每日必讀本公司二屆五次董事會于1997年4月18日在嘉定舉行,會議審議通過了如下決議:
一、同意1996年度董事長業務報告。
二、同意1996年年度報告。
三、同意1996年度財務工作報告。
四、關于1996年度利潤分配預案。
1996年利潤總額96527818.20元,交納所得稅14043790.2 9元,凈利潤82484027 .91元,提取10％法定盈余公積金8248402.79元,10％公益金8248402.79元,可供股東 分配的利潤65987222.33元。董事會決定提出的分配方案:每1股派發現金紅利0.33 元（含稅）,計提現金紅利總額64099146.54元,剩余的188075.79元為未分配利潤, 轉下年度一并分配。
五、決定召開一九九七年股東年會
1、會議時間:1997年5月26日
2、會議地點:上海市（具體地點經登記后另行通知）
3、會議內容:
（1）審議1996年度董事長業務報告；
（2）審議1996年度監事會工作報告；
（3）審議1996年度財務工作報告；
（4）審議1996年度利潤分配方案；
（5）其他事項。
4、參加會議辦法:
（1）出席對象
A、1997年5月12日在上海證券中央登記結算公司登記在冊的全體股東。
B、公司董事、監事及高級管理人員。
（2）登記手續
A、法人股股東持單位介紹信和股東帳戶卡辦理登記手續。
B、社會個人股股東持本人身份證,股東帳戶卡辦理登記手續, 委托出席的必須 的授權委托書。
C、異地股東可以用信函或傳真方式登記。
（3）登記地點
上海市南京東路635號第三會議室（由金華路34號電梯直上五樓）
（4）登記時間
1997年5月14日至5月15日上午9:00-11:30,下午1:00-4:30；
5、注意事項:
（1）會期半天,出席會議的股東住宿及交通費自理；
（2）聯系部門:財務證券部 電話:63224963、63224466轉76 00或7601, 傳真 63526047。
上海華聯商廈股份有限公司董事會
一九九七年四月二十一日
