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長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司于2004年8月29日召開(kāi)七屆一次董事局會(huì)議及七屆一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、選舉曾劍平為公司董事長(zhǎng)。
二、通過(guò)2004年半年度報(bào)告正文及其摘要。
三、通過(guò)關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。詳見(jiàn)2004年8月31日《上海證券報(bào)》。
四、通過(guò)公司固定資產(chǎn)清理帳務(wù)處理的議案。
五、通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的議案。
六、通過(guò)關(guān)于簽署《資產(chǎn)置換意向書(shū)》的議案：2004年8月20日，廣新投資和公司擬簽署了《資產(chǎn)置換意向書(shū)》，廣新投資將所持有的占大連百利天華科技有限公司90%的權(quán)益和占大連百利天華制藥有限公司92.94%的權(quán)益，與公司截至2003年12月31日的部分應(yīng)收款項(xiàng)(金額為15179.3萬(wàn)元)進(jìn)行置換。本次交易有關(guān)置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的價(jià)格分別以審計(jì)值與評(píng)估值作為依據(jù)。上述資產(chǎn)重組行為已達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，公司尚需將相關(guān)材料上報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)審批。
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