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昆明制藥(600422)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月30日 09:19 上海證券報網絡版

　　一、通過調整公司董事會成員的議案。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過2004年半年度報告及其摘要。

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　　四、通過蒿甲醚技改項目的議案：同意投資1703.19萬元，實施20T蒿甲醚項目，資金自籌。

　　五、通過關停公司粉針車間的議案。

　　六、通過在水富注冊成立新公司的議案：原則同意在云南省水富縣設立新公司，建立青蒿素提煉基地。

　　七、通過昆明制藥(資訊行情論壇)藥品銷售有限公司增資擴股的議案：建議由公司單方面實施對銷售公司增資，增資金額為6000萬元，增資后銷售公司注冊資本為9000萬元，其中公司8900萬元，持股比例為98.89%。

　　八、通過昆明雅閣臣藥業有限公司(公司持有其20%的股權，下稱：昆明雅閣臣)股權的處置的議案：公司于2004年8月23日與昆明雅閣臣其他3家股東共同將其持有的全部股權轉讓給云南云藥科技股份有限公司，并于當日簽訂與云南云藥科技股份有限公司簽訂了《托管協議》。本次轉讓標的總價值為737.956萬元，其中公司所持股權轉讓價格為147.5912萬元。

　　董事會決定于2004年10月11日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。