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ST屯河(600737)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月04日 07:04 上海證券交易所

　　新疆屯河投資股份有限公司于2004年8月1日召開董、監事會2004年第一次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與中國糧油食品進出口(集團)有限公司(下稱：中糧集團)簽署合作協議的議案：中糧集團與公司于2004年7月31日簽訂了《合作協議》，中糧集團通過委托貸款的方式提供給公司最高額不超過4億元人民幣的資金支持，專項用于公司收購番茄以及番茄醬

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的生產銷售。公司依據委托貸款合同的規定支付利息，利率為一年期基準貸款利率上浮10%，委托貸款產生的費用由公司承擔。雙方同意，公司向中糧集團提供價值不少于所使用資金額120%合格的成品番茄醬作為抵押，抵押權人為中糧集團或中糧集團同意的金融機構。雙方商定中糧集團提供資金支持的期限為本協議簽訂之日起三個月，資金支持期限結束后，公司尚未使用的支持資金不再使用。公司應當在每一筆支持資金到達其帳戶之日起九個月內償還本息。

　　二、通過關于補選公司董事的議案。

　　三、聘任覃業龍為公司常務副總經理、邢金源為公司副總經理。

　　董事會決定于2004年9月3日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。