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上海最大詐騙案與茉織華資金被挪用事件調查

http://whmsebhyy.com 2004年08月11日 10:08 21世紀經濟報道

　　本報記者廖新軍上海報道

　　被上海警方稱為上海有史以來最大的詐騙案即將水落石出。

　　知情人士稱，該案涉及十一家單位，主要案犯包括施曉剛、蔣雋躒等人。目前此案在上海市公安局偵查終結后，移交上海市人民檢察院審查起訴，由上海市第一中級人民法院

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受理，將于近期開庭審理。

　　另據接近警方的人士透露，上海市警方曾因迅速破獲了“這起金額達十幾億元的特大詐騙案”，而獲得過當地政府的嘉獎。

　　1億元資金“失蹤”真相

　　隨著上海最大詐騙案的破獲，曾被炒得沸沸揚揚的茉織華(資訊行情論壇)(600555.SH)1億元資金被挪用事件的謎底亦被揭開。

　　2004年1月30日，茉織華公告稱，下屬子公司上海迅捷印務有限公司去年11月6日在廣發證券上海水清南路營業部設立證券賬戶和資金賬戶，并于11日存入人民幣1億元。在沒有進行資金劃撥和證券交易，也未授權他人操作的情況下，賬戶上竟然存在37900股股票。

　　茉織華表示，1月中旬，公司財務人員以及董事長李勤夫先后幾次向該營業部索取賬戶資料，遭到拒絕。

　　2月10日，廣發證券聲明說，這是一起典型的刑事詐騙案件，公司已經于1月17日向上海市公安局報案，“目前正在刑事偵查階段”。

　　2004年8月9日，有消息說，公安機關已經查實，施曉剛等人冒充廣發證券營業部的工作人員，事先向迅捷印務支付了高額的利息，然后誘騙其至廣發證券上海水清南路營業部開戶并存入了1億元資金，約定在一定時期以后茉織華再取回本金。

　　據說這筆預先支付的利息高達900多萬元。

　　廣發證券認為，“施曉剛等人假冒了廣發證券的名義與茉織華進行了某種資金使用上的合作。”

　　茉織華8月10日發布公告，稱上海迅捷未收到過高額利息，但同時承認，公司下屬另一家子公司上海易富投資有限公司“曾從未知名的第三方收到過無協議的中介費人民幣950萬元，形式為銀行本票，已入賬，目前掛其他應付款”。

　　“這筆錢不能算作是高額利息，收款方是上海易富投資，而存錢的是上海迅捷。”茉織華有關人士認為，雖然同屬茉織華子公司，但“這是兩個不同的法人”；“如果硬說是利息，則是對方從中作了假。”到底是不是利息，“現在我們說了都不算，最終需要司法機關來認定”。

　　引人關注的是，就在茉織華及其董事長李勤夫被深交所譴責之前一周的7月17日，公司發布公告稱于2002年度存入上海市農信社各聯社資金共計人民幣11.5億元。公司除收到正常銀行存款利息外從上海小倉實業發展有限公司、上海鼎匯貿易有限公司等非關聯公司收到款項共計人民幣5585.6萬元“由于該項收入沒有相關業務合同的支持因此公司在2003年年報中未計入收入暫掛“其他應付款”項下內容為“無協議的咨詢費收入”性質為“尚未確認的收益”。

　　市場評論人士撰文指出，發生這種“橫財自來”的咄咄怪事，一種可能是，茉織華將閑置的巨額募集資金采取某種方式與上述幾家公司進行了資金使用上的合作。

　　此外，在這則公告中，也并未提到子公司上海易富投資有限公司“曾從未知名的第三方收到過無協議的中介費人民幣950萬元”的事。

　　那么，茉織華的1億元資金如何變成了股票？

　　廣發證券的解釋是，由于施曉剛等人先行支付了高額利息，騙取了茉織華的信任。茉織華在得到利息回報后，只是關心在約定的時間到期后收回本金，讓不法分子冒用迅捷印務的名義控制了該賬戶的開戶和實際操作，并通過該賬戶大肆買入股票，造成了巨額損失。

　　廣發證券有關人士表示，廣發證券在業界以其穩健經營享有良好信譽，犯罪分子正是利用了這一點，冒充信譽好的券商進行詐騙。而有關公司由于不謹慎，受高額利息的誘惑，造成了自身的損失。

　　而茉織華方面的說法則是，該資金已被從法人機構賬戶內劃轉至與公司無關聯的自然人賬戶中進行股票買賣。據說，轉入的自然人賬戶超過200個。

　　茉織華方面稱，如果沒有證券公司的默許，不可能出現該情況，廣發證券在本案中有不可推卸的責任。

　　對此，廣發證券有關人士表示，從資金流向看，轉入的只有迅捷公司一個賬戶，而在整個過程中，從開戶一直到劃賬，廣發都是按照營業部的正常手續來辦理的。施曉剛開戶之后，還是迅捷印務的財務人員來存的錢。

　　“莊家正維”

　　在一些業內人士的印象中，施曉剛一直以來被認為是廣發證券的人，曾經在廣發證券工作過；還有傳聞稱其在廣發證券有一間辦公室，據說他的名片上曾印有“廣發證券上海復興中路營業部副總經理”。

　　不過，廣發證券上海的一位資深負責人士對本報表示，“施曉剛從來就不是廣發證券的員工，僅僅是廣發證券復興中路營業部的一個客戶，廣發證券只是為其提供了一個機構客戶室”。

　　施曉剛的運作平臺是上海正維企業發展有限公司(下稱“上海正維”)。

　　工商資料顯示，上海正維企業發展有限公司成立于2002年9月13日，由3個自然人設立，注冊資本4000萬元。上海正維的股東包括盧蓓華、施四海、施紅梅，出資額分別是2000萬元、1000萬元、1000萬元。其中，盧蓓華出任法定代表人。

　　有業內人士說，上海正維的老板實質上是施曉剛，盧蓓華、施四海、施紅梅都是他的親屬，而同案的蔣雋躒，其名片上印有該公司總經理的字樣。

　　上海正維的經營范圍廣泛，但此前，本報的調查卻表明，2002年該公司根本未從事過任何上述實業或貿易業務，銷售收入、利潤、稅收三項均為零。它所作的事情就是，將4000萬元現金的注冊資本由現金變為了債券投資。

　　據知情人士稱，大約在2001年年底，施曉剛、蔣雋躒等開始炒作界龍實業(資訊行情論壇)600836.SH　，在10元～13元間陸續買入3000多萬股，占界龍實業流通股本的70%以上。

　　此外，據某券商負責人透露，上海正維還炒作過海通集團(資訊行情論壇)600537.SH　、秦川發展(資訊行情論壇)000837.SZ　等股票，以及做了一些組合投資，持有的股票包括康緣藥業(資訊行情論壇)600557.SH　、中國聯通(資訊行情論壇)600050.SH　等。

　　為了融資方便，并未展開任何實業和貿易業務的上海正維，卻在上海普陀區中山北路2550號以及盧灣區復興中路1號的申能國際大廈(資訊行情論壇)分別設立了兩個分公司，申能國際大廈也正是廣發證券復興中路營業部所在的大樓。

　　“雖然他的公司在營業部在同一個寫字樓，但跟廣發沒有任何關系。”廣發證券人士認為，施曉剛的這一做法其實是頗有欺騙性的。

　　據說，施曉剛等人一般游說擁有資金的企業、機構以投資國債的名義在他們“關系較好的券商營業部”開戶。有時，為給資金融出方吃一顆定心丸，他們會讓對方將錢先存到上海浦東、南匯、奉賢等信用聯社，然后再游說這些信用聯社到其所在的券商營業部開戶，購買國債。一旦信用聯社購買國債后，施曉剛私刻對方的公章、偽造對方的授權委托書，動用其國債做回購而拆出資金炒作股票，甚至將資金從客戶的賬戶劃出。

　　“在施曉剛的辦公室，有一臺刻公章的機器。他不僅私刻了一些公司的公章，還刻了銀行、信用社等單位的公章。”知情人士透露。

　　目前無法證實的說法是，上海正維的融資金額高達十幾億元，而且一直平安無事。他們使用的手段之一是用“利益”擺平當事人。

　　“他們開出的資金利息通常高達10%或以上，其中的1%至2%用于中介人的傭金或企業機構有關人員的好處費。”

　　有券商人士認為，去年以來，莊家由于資金鏈緊張導致一系列莊股先后崩盤，到年底時上海正維的資金可能處于極度緊張狀態。

　　他分析說，可能是茉織華子公司在營業部存入資金不久，上海正維即迫不及待地冒用其名義使用了這筆資金。而此時已接近年底，必須作賬的茉織華發現問題后報案，并公之于眾。

　　而正是茉織華1億元資金被挪用案的事發，最終導致了施曉剛、蔣雋躒等人被公安機關逮捕，莊家正維走上末路。

　　恩怨未了

　　據悉，施曉剛、蔣雋躒詐騙案近期將開庭審理，由此，茉織華與廣發證券之間的恩怨似乎也終將有個說法。

　　但目前來看，說雙方將“握手言歡”的還為時過早。

　　2004年2月初，茉織華子公司上海迅捷向上海市高級人民法院對廣發證券水清南路營業部、廣發證券股份有限公司提起訴訟，并向高院提出1億元人民幣財產保全的申請。

　　茉織華2月6日的公告稱，上海市高級人民法院已受理此項財產損害賠償糾紛案，同時裁定凍結廣發證券股份有限公司銀行賬戶內1億元人民幣或查封、凍結其相應價值的財產作為訴訟的財產保全。

　　2004年8月9日，廣發證券表示，“被凍結的1億元資產保全已于日前解凍”。