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紹興 2004-08-05(中國商業(yè)電訊) ——近日，浙江中國輕紡城(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(600790)第四屆董事會第十七次會議召開，應(yīng)到董事9人，實到董事7人，公司獨立董事陳建勇先生、董事金良順先生分別委托公司獨立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
公司董事長茹關(guān)筠先生主持了會議，會議主要審議并通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的紹興中國輕紡城時代房地產(chǎn)有限公司全部股權(quán)的議案》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的浙江墻煌建材有限公司全部股權(quán)的議案》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司下屬越隆紡織分公司部分資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于控股子公司浙江中輕控股集團有限公司轉(zhuǎn)讓其擁有的部分資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于子公司浙江中輕控股集團有限公司投資建設(shè)熱電廠項目的議案》、《關(guān)于調(diào)整2003年度股東大會<受讓天匯房產(chǎn)公司股權(quán)的決議>的議案》、《關(guān)于江翠斐女士辭去公司副董事長職務(wù)的議案》、《關(guān)于公司更換財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于更換公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于公司召開2004年第二次臨時股東大會的議案》等決議。
據(jù)悉，公司擬以7307.55萬元的總價格將持有的紹興中國輕紡城時代房地產(chǎn)有限公司全部70%的股權(quán)出售給金時代控股有限公司。受讓方于2004年8月15日前向轉(zhuǎn)讓方先支付4000萬元，12月31日前再支付2000萬元,剩下款項于2005年3月31日前支付。以評估價作為定價基準，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價與公司所屬權(quán)益之間能夠產(chǎn)生2125萬元收益。
公司擬將持有浙江墻煌建材有限公司全部75%的股權(quán)和下屬紹興越隆紡織分公司部分資產(chǎn)分別以4821.96萬元和391.26萬元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團有限公司，此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計虧損776萬元。
董事會同意控股子公司浙江中輕控股集團有限公司將其擁有的部分資產(chǎn)出售給紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司，中輕控股轉(zhuǎn)讓的部分資產(chǎn)的賬面價值為2194.23萬元，評估價格為2215.32萬元，轉(zhuǎn)讓價格為2215.32萬元( 紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司是浙江中輕控股集團有限公司的子公司)。
同意公司控股子公司浙江中輕控股集團有限公司投資建設(shè)熱電廠項目，擬建電廠注冊資本為5000萬元，浙江中輕控股集團有限公司出資2750萬元占股份55%，浙江咸亨高科有限公司出資2250萬元占股份45%。
同意將原公司收購浙江天匯房地產(chǎn)有限公司的股權(quán)，調(diào)整為由公司子公司浙江中輕控股集團有限公司收購，協(xié)議其他條款不變。
同意江翠斐女士因股東股權(quán)變動辭去公司四屆董事會副董事長的職務(wù)，同意傅祖康先生因工作變動辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘任江翠斐女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至2005年12月29日； 同意俞吉偉先生因工作調(diào)動辭去公司四屆董事會秘書職務(wù)，聘任傅明晟先生為公司四屆董事會秘書，任期至2005年12月29日。
董事會決定于2004年8月31日上午9點30分在公司二樓會議室召開2004年度第二次臨時股東大會，主要審議“轉(zhuǎn)讓公司持有的時代房地產(chǎn)公司全部股權(quán)、轉(zhuǎn)讓公司持有的墻煌建材公司全部股權(quán)、轉(zhuǎn)讓紹興越隆紡織分公司部分資產(chǎn)、調(diào)整2003年度股東大會〈關(guān)于受讓天匯房產(chǎn)公司股權(quán)的決議〉”的提案。
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