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獨董俞伯偉原擬聘請會計師事務所審計公司國債交易
伊利股份今日公告，董事會臨時會議形成決議，同意將《內蒙古伊利實業集團股份有限公司監事會關于提請股東大會免去俞伯偉先生獨立董事的議案》提交2003年度股東大會審議。
免去俞伯偉獨董 反應不一
伊利股份監事會稱，經調查核實，2003年以來，由獨立董事俞伯偉之主要社會關系擔任主要職務的公司，與公司進行了關聯交易，且關聯交易數額較大。對于前述關聯交易，俞伯偉事先未按照相關規定，向公司進行通報并履行相應回避表決程序。
監事會認為，俞伯偉之行為，與其對公司應擔負之誠信義務相違，與其作為公司獨立董事應具備之獨立性相沖突。俞伯偉已經不適合繼續擔任公司獨立董事職務。故此，監事會一致表決通過《提請股東大會免去俞伯偉先生獨立董事的職務議案的決議》。
相關資料顯示，此次監事會提出罷免的獨立董事俞伯偉，現年44歲，市場營銷與國際工商管理博士，曾任北京對外經濟貿易大學教師、上海亞商企業咨詢股份有限公司副總經理等職，現任藍程咨詢(上海)有限公司董事總經理。
據公告，此次董事會應到董事11人，實到董事7人，董事郭順喜和富子榮因出差未出席會議，委托鄭俊懷董事代為表決。獨立董事王斌和俞伯偉均未出席會議。
伊利公司一負責人向本報記者介紹罷免俞伯偉獨立董事資格原因時說：俞伯偉之主要社會關系利用獨立董事權利，注冊了一家公司，跟伊利做了三單業務，總金額是510萬，對這我一直不知道。在上海學習時，他找我，又要做一單200萬元的業務。我就說，我們有過承諾，你不能做咨詢業務，于是我就把他否了。否定以后他就不高興。
該負責人表示，伊利獨立董事的待遇很高，年薪12萬，但俞伯偉并不滿足，還要做項目。最近，我們監事會調查，將這些情況落實，提出要罷免他。我想和俞伯偉先談一下，但他手機不開，他辦公室秘書說他回美國了。我給他秘書留下電話，俞伯偉也不給我回話。結果沒有辦法，董事會就通過將這個議案提交股東大會
俞伯偉告訴記者，1999年，在他擔任亞商咨詢副總期間即為伊利做咨詢業務。2002年之后，他受聘為伊利獨董，便不直接從事與伊利相關的業務了。
據悉，三位獨立董事中唯一參加本次董事會會議的郭曉川，對上述決議投了棄權票。獨董王斌在獲悉上述董事會決議之后在電話中表示：公司本次召開的董事會臨時會議，在程序上是有問題的作為獨立董事，我事前并沒有接到會議通知。
聚焦國債投資 各說其辭
此前，伊利股份的三名獨立董事俞伯偉、郭曉川、王斌曾就公司的國債買賣及股東情況向公司函索相關資料。他們稱，由于所提供資料欠詳，擬聘請一家審計公司于近日對有關伊利股份資金流動、國債買賣交易和華世商貿公司等問題進行專題審計。主要疑點為：一是大額國債資金投入，沒有經過董事會合理授權，在國債持續走低并出現大額變現損失時，卻同時又大額買入國債。這樣做不符合股東利益，公司管理層沒有對此做出合理解釋，國債買入時沒有及時進行公告。二是公司前十大股東中呼和浩特市華世商貿有限公司持有公司法人股，持股比例為2.16%。據公司提供的信息，該法人股東其余資料不詳。獨立董事稱：據了解，呼市華世商貿有限公司是公司高管及其家屬注冊的公司，目前持有股票市值5000多萬元。
對于國債投資事項，伊利股份于今年3月9日曾發布公告稱：根據2002年10月18日召開的公司四屆四次董事會關于公司利用部分閑置資金購買國債事項的決議及公司內部審批程序，從2002年11月起公司累計匯款3億元至閩發證券北京營業部，購入國債，截至2003年12月31日所購國債收盤價計算余額市價總值為2.91億元。截至2004年2月27日公司賣出國債收回資金1.87億元，目前尚有部分國債未賣出，按收盤價計算余額市價總值為1.07億元。
對此，俞伯偉表示，當時董事會并沒有就具體的投資金額，以及由誰、怎么來操作等事項形成意見。國債一事是3月9日公司公告后他從中證網上得知的，其他兩名獨董也是從中證網上得知消息的，沒有像它公告的那樣經過董事會審批。
公司負責人說，我們都有歷史記錄，應該都公告了。國債問題我們已經如實通過交易所向社會全部公告了。這個沒有問題。
對于華世商貿的說法，公司負責人表示，關于華世商貿的問題，我們也要在這一兩天向交易所如實匯報，因為這里面我們沒有任何見不得人的事情。
擬聘注會入場審計 厘清責任
俞伯偉表示已于6月15日將一份草擬的聲明發給公司，擬聘請會計師事務所對公司的國債交易等進行全面審計。公司對此質疑說：俞伯偉給伊利的聲明是6月15日晚才給公司董秘傳過來，你覺得這樣正常嗎?如果真有什么問題，他應該先來找我，和我們談。不跟我們說，就要登聲明，獨立董事能不能這樣做?
俞伯偉說，聘請審計機構對公司進行全面審計，于公是作為獨立董事應勤勉盡職，保護中小股東和公司利益，有責任把問題弄清楚，于私是萬一公司有什么事情的話，作為獨立董事已盡到應有的責任，而不希望出現像鄭百文那種事情，被證監會通告。俞伯偉強調：對于我們三個獨立董事來說，其實沒有任何想傷害企業的意愿，因為我們三個與企業沒有任何關系。在這個位置上，要對得起我這個職位。我們就是這個目的，很清楚，沒有其它任何的目的。中國證券報洪蔚志絢
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