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瀘州老窖(000568)董事會十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月29日 09:47 上海證券報網絡版

　　1、審議通過了袁秀平先生的辭職請求。

　　2、決定推薦謝明先生為公司董事候選人。

　　3、審議通過了《董事會2003年度工作報告》。

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　　4、審議通過了《2003年度財務決算報告》。

　　5、審議通過了《〈瀘州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

　　6、審議通過了《關于收購瀘州老窖羅沙米業有限公司部分股權的議案》。

　　7、審議通過了《關于委托瀘州老窖集團有限責任公司國窖廣告裝飾分公司2004年1月至2005年6月在中央電視臺等重點媒體發布廣告的議案》。

　　8、審議通過了《關于收購湖南武陵酒有限公司部分股權的議案》。

　　9、審議通過了《關于變更部分募集資金投向的議案》。

　　10、審議通過了《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司2004年審計單位的議案》。

　　11、審議通過了《關于確定2003年股東年會召開時間的議案》，定于2004年6月29日召開2003年度股東年會。

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