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陜解放A(000516)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 09:28 上海證券報網絡版

　　公司2003年度股東大會于2004年5月27日舉行。

　　一、通過如下提案：

　　1、《2003年度董事會工作報告》。

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　　2、《2003年度監事會工作報告》。

　　3、《2003年度財務決算報告》。

　　4、《關于修改公司章程的議案》。

　　5、《關于公司高層管理人員薪資報酬及激勵與約束方案的議案》。

　　6、《關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所的議案》。

　　7、《關于增補、更換公司董事的議案》。同意羅茂、陳培華辭去公司董事職務，增補程厚博、井曉榮為公司第六屆董事會董事。

　　8、《關于增補公司監事的議案》：增補吳松林為公司第五屆監事會監事。

　　二、公司董事會提出的《2003年度利潤分配預案》未獲得本次股東大會通過。

　　三、公司股東西安商業科技開發公司和深圳市長通數碼科技有限公司（合并持股比例：5.76%）共同提出關于2003年度利潤分配的臨時提案如下：

　　每10股派發現金股利2.20元（含稅）。不轉增。

　　該提案獲得股東大會通過。

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