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ST昌源(000592)2004年第三次董事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 09:28 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　1、推舉鐘保家擔(dān)任公司董事、推舉丁金標(biāo)擔(dān)任公司獨(dú)立董事，聘魯飛擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　2、李光清辭去公司董事、副總裁職務(wù)，林新田辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，劉閱辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。鄒薇不再兼任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

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　　3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　4、定于2004年6月28日召開公司2003年度股東大會(huì)。

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