| (000925) 浙大海納：召開2003年度股東大會的通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 09:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、《關于修改公司章程的預案》。 二、《關于調整公司董事成員的議案》。 三、《關于為杭鑫電子工業有限公司提供銀行貸款擔保的議案》。
四、《關于召開2003年度股東大會的議案》。 會議時間：2004年6月29日（星期二）上午9：30 會議地點：杭州市濱江區江南大道3778號龍禧大酒店會議廳 會議審議事項： 1、審議公司《2003年度報告》； 2、審議公司《2003年度董事會工作報告》； 3、審議公司《2003年度監事會工作報告》； 4、審議公司《2003年度財務報告》； 5、審議公司《2003年度利潤分配預案》； 6、審議補選公司董事的議案； 7、審議修改公司章程的議案； 8、審議聘請審計機構的議案； 9、審議聘請審計機構審計費用的議案； 10、審議董事及獨立董事薪酬的議案。 |
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