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一、通過公司控股子公司浙江富春紫光環保股份有限公司(下稱：紫光環保)境外上市方案的議案：紫光環保目前擬向中國證券監督管理委員會申請境外發行股票及在香港聯合交易所有限公司創業板市場上市，相關程序正在辦理之中，其具體方案為：
1、股本拆細：將已發行的每1股拆分成4股，拆細后每股的面值將由原來的人民幣1元變為人民幣0.25元。中外發起人股份將由8000萬股增至32000萬股，而注冊資本不變。
2、國有股減持：公司持有紫光環保國有法人股11942萬股(按拆細后計)，占其總股本的37.32%。各發起人將按照本次發行新股數額各自減持10%。
3、境外上市發行外資股(不含減持部分)：紫光環保擬向境外機構投資者及/或公眾發行不少于10667萬股，但不多于12267萬股，每股面值人民幣0.25元之境外上市外資股，擬定每股發行價格約為港幣0.47元。本次發行股票后，公司將持有紫光環保國有法人股11942萬股，將占其總股本的27.99%，但不少于26.98%。
二、通過公司維持獨立上市地位承諾的議案。
三、通過公司持續盈利能力的說明與前景的議案。
董事會決定于2004年6月30日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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