| 深賽格(000058)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 09:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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1、公司2003年度總經理業務工作報告； 2、公司2003年度董事會工作報告； 3、公司2003年度監事會工作報告；
4、公司2003年度財務決算報告； 5、公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案； 6、公司2003年年度報告及報告摘要； 7、關于更換董事的議案； 同意張麗英辭去第三屆董事會董事職務，選舉王楚為公司第三屆董事會董事。 8、決定在董事會內部成立發展戰略委員會、審計委員會以及薪酬與考核委員會。 9、公司2004年度財務預算報告。 |
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