|
河北裕豐實業股份有限公司于2004年5月26日召開2003年年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過2003年度公司利潤分配方案：以2003年12月31日總股本14000萬股為基數，向全體股東每10股派現金1.00元(含稅)。
二、通過公司2003年年報及其摘要。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過購買河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司部分土地使用權的議案：公司于2004年4月16日與河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司簽訂了《土地使用權轉讓協議》，同意用公司自有資金受讓公司向河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司原租賃使用的位于河北省衡水市東門口鄉干馬村南的四宗土地使用權，土地登記面積為244543.37平方米，轉讓價格以經評估后的評估值5494.47萬元(評估基準日2004年3月31日)為交易價格。
五、通過公司與河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司之《土地租賃協議修訂協議》：同意對雙方于2001年5月29日簽訂的《土地租賃協議》及于2002年1月28日簽訂的《土地租賃補充協議》進行修訂，將原土地租賃協議中的租賃五宗土地使用權修訂為租賃一宗土地使用權，土地租金由年租金50萬元，調整為年租金30萬元。
六、續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構。
| 
