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ST松遼(600715)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 09:12 上海證券報網絡版

　　一、通過公司部分董事變更的議案。

　　二、同意付守杰辭去總經理職務，由公司董事長吳金坤兼任公司總經理。

　　三、通過縮減董事會成員組成的議案。

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　　四、通過提名公司獨立董事候選人的議案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過提請公司股東大會授權的有關事宜的議案。

　　董事會決定于2004年6月28日上午召開2003年年度股東大會，審議公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案等及以上有關事項。

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