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金地(集團(tuán))股份有限公司于2004年5月24日以通訊方式召開2004年第三次臨時(shí)董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過設(shè)立北京金地鴻運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案：該公司由公司與北京鴻運(yùn)置業(yè)股份有限公司及公司第一大股東深圳市福田投資發(fā)展公司共同出資設(shè)立，該公司注冊資本人民幣1000萬元，其中公司出資600萬元，占注冊資本的60%；深圳市福田投資發(fā)展公司出
資100萬元，占注冊資本的10%。
二、通過設(shè)立深圳市金地網(wǎng)球中心有限公司的議案：該公司由公司與深圳市金地置業(yè)有限公司共同出資設(shè)立，該公司注冊資金為人民幣100萬元，其中公司出資人民幣80萬元。
三、通過在香港投資設(shè)立子公司的議案：該公司注冊資本為港幣100萬元。
四、通過向深圳市商業(yè)銀行申請授信額度的議案：董事會同意公司向深圳市商業(yè)銀行景田支行申請人民幣壹億元授信額度貸款，借款期限一年，時(shí)間從2004年6月25日起；向深圳市商業(yè)銀行景田支行申請人民幣壹億元開發(fā)貸款額度，借款期限一年，時(shí)間從貸款實(shí)際到帳時(shí)起。
五、通過新增公司經(jīng)營范圍并修訂公司章程相關(guān)條款的議案：董事會同意公司經(jīng)營范圍新增：“自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外”。該議案需提交下一次股東大會審議。
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