|
甘肅莫高實業發展股份有限公司于2004年5月24日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、選舉王哲生為公司董事長。
二、聘任趙國柱為公司總經理。
三、聘任賈洪文為公司董事會秘書。
四、委任朱曉宇為公司證券事務代表。
五、通過公司分別向中國銀行甘肅省分行、交通銀行蘭州分行申請人民幣貳億元、人民幣伍仟萬元授信額度的議案，期限均為一年。
六、通過向中國工商銀行武威市分行武南辦事處申請人民幣6000萬元銀行借款的議案，期限一年。
七、通過公司分別與甘肅省飲馬實業公司、甘肅省國營八一農場于2004年5月24日簽訂《原材料購銷合同》，約定在協議有效期間內，公司分別向甘肅省飲馬實業公司、甘肅省國營八一農場采購啤酒大麥。產品價格隨行就市。合同有效期均為自2004年5月24日至2005年5月24日止。該項交易構成關聯交易。
八、通過公司與甘肅省國營祁連山制藥廠于2004年5月24日簽訂《原材料購銷合同》。約定在協議有效期間內，公司向甘肅省國營祁連山制藥廠采購土霉素堿、甘草浸膏、甘草流浸膏。產品價格隨行就市。合同有效期為自2004年5月24日至2005年5月24日止。該項交易構成關聯交易。
九、通過續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。
十、通過修改公司章程的議案。
十一、選舉楊英才為公司監事會主席。
董事會決定于2004年6月27日上午召開2003年度股東大會，審議2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。
| 
