| 中科三環(000970)年度股東大會會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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1、《2003年年度報告及年度報告摘要》。 2、《2003年度董事會工作報告》。 3、《2003年度監事會工作報告》。
4、《2003年度財務決算報告》。 5、《2003年年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。 6、公司第二屆董事會第七次會議通過的《修改公司章程的預案》。 7、公司第二屆董事會第九次會議通過的《修改公司章程的預案》。 8、公司收購北京三環新材料高技術公司部分資產及關聯交易的議案。 9、《公司更換監事的議案》。 10、《關于聘任會計師事務所為公司審計單位的議案》。 11、《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。 12、《變更公司首發上市募集資金投向的議案》。 |
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