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一、通過本次增發募集資金項目移地建設及終止海寧機電工業園建設的議案：移至公司嘉興電子園區。
二、通過投資高技術產業化新材料專項項目--抗高頻電磁干擾NiZn鐵氧體材料及磁芯項目的議案：項目總投資10516萬元。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過本次增發的有關事項：
1、通過延長本次增發有效期的議案：延長至2005年6月28日。
2、通過公司增發人民幣普通股(A股)發行方案的議案：本次發行數量不超過4500萬股。
3、通過公司增發新股募集資金項目可行性的議案。
4、通過新老股東共享公司本次增發前形成的未分配利潤的議案。
五、通過訂購設備事項：公司與中國電子科技集團公司第48研究所控股子公司湖南豐業科技有限責任公司《RAN14-77×3280×26/UM型32.8米全自動氮氣氛保護推板窯合同書》。總價值為人民幣叁佰肆拾陸萬元整。
六、通過公司財產抵押貸款事項：以公司擁有的位于上海市古美路1188號的4603.15平方米標準廠房和位于上海市田州路99號的1883.3平方米房屋向中國進出口銀行杭州代表處抵押貸款3000萬元。
董事會決定于2004年6月25日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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