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會(huì)議通過了如下決議：
（一）審議通過了公司董事會(huì)二○○三年度工作報(bào)告和二○○四年工作計(jì)劃安排的報(bào)告；
�。ǘ⿲徸h通過了公司監(jiān)事會(huì)二○○三年度工作報(bào)告；
�。ㄈ⿲徸h通過了公司二○○三年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
�。ㄋ模⿲徸h通過了公司二○○三年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要；
�。ㄎ澹⿲徸h通過了公司關(guān)于二○○三年度利潤分配、分紅派息的方案；
（六）審議通過了修改《公司章程》部分條款的議案；
�。ㄆ撸⿲徸h通過了成立公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的議案。
�。ò耍⿲徸h通過了公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。
�。ň牛⿲徸h通過了公司投資者關(guān)系管理制度。
�。ㄊ⿲徸h通過了繼續(xù)聘請(qǐng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司二○○四年度財(cái)務(wù)審計(jì)單位及支付給會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案。
�。ㄊ唬⿲徸h通過了關(guān)于董事會(huì)基金及董事、監(jiān)事津貼的議案。
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