|
哈爾濱秋林集團股份有限公司于2004年5月20日召開四屆十二次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司與成都人民百貨連鎖有限公司設立合資公司合作經營的議案：雙方投資人民幣2000萬元，組建哈爾濱秋林百貨有限公司，其中公司投資1200萬元，占投資額的60%。
二、通過更換會計師事務所的議案：擬聘用利安達信隆會計師事務所為公司2004年度會計審計機構。
三、通過增補獨立董事的提案。
四、通過轉讓哈爾濱秋林大廈有限公司(下稱：秋林大廈)股份的議案：公司于2004年5月19日與黑龍江東北電力工程有限責任公司(下稱：電力工程)、哈爾濱盛永經貿有限公司(下稱：盛永經貿)簽訂股權轉讓協議，將公司持有的秋林大廈的65%股權，計5200萬股(萬元)，分別轉讓給上述雙方。其中轉讓給電力工程3714.4萬股，占秋林大廈注冊資本的46.43%，轉讓價格人民幣1500萬元；轉讓給盛永經貿1485.6萬股，占秋林大廈注冊資本的18.57%，轉讓價格人民幣600萬元。上述5200萬股合計轉讓價格2100萬元。
五、通過出售公司資產的議案：公司于2004年5月19日與溫州市霸力鎖具有限公司(下稱：霸力鎖具)簽訂房屋買賣合同，將公司所有的座落于哈爾濱市南崗區漢陽街39-45號房產(建筑面積12179.30平方米)和哈爾濱市南崗區清明六道街付17號房產(建筑面積7564.61平方米)共計19743.91平方米出售給霸力鎖具。出售價格人民幣2000萬元。
董事會決定于2004年6月21日上午召開2003年度股東大會，審議2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。
| 
