| *ST陳香(600735)公布召開股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 09:20 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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山東蘭陵陳香酒業(yè)股份有限公司于2004年5月20日召開六屆二十次董事會(huì)及六屆十二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過修改公司章程的議案。 二、通過變更公司注冊(cè)地址的議案：公司擬變更注冊(cè)地為山東省臨沂市羅莊區(qū)雙月
三、通過提名公司第七屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案。 四、通過授權(quán)董事會(huì)投資權(quán)限的議案。 五、通過聘請(qǐng)公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月25日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案等及以上事項(xiàng)。 |
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