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一、通過變更募集資金用途的議案。
二、通過出讓公司所持中儲浙江物流有限公司部分股權的議案。
三、通過轉讓上海市中山南二路717號和船廠路183號地塊房地產的議案及協議：公司轉讓座落于上海市中山南二路717號占地面積46444平方米地塊中除去出租給易初蓮花超市
22622平方米和占地面積為2837平方米的樓庫后剩余的占地面積為20985平方米(合31.48畝)房地產和船廠路183號地塊占地面積為17101平方米(合25.65畝)房地產給上海綠地(集團)有限公司，上述兩地塊房地產總占地面積為38086平方米(合57.13畝)，該房地產轉讓價格為人民幣15425.1萬元。
四、通過轉讓上海市楊浦區翔殷路1059弄5號地塊房地產的議案及協議：公司轉讓座落于楊浦區翔殷路1059弄5號，地籍編號為楊浦區五角場街道292街坊23丘規劃國和路西側規劃關山路東側部分面積約為37114平方米，合55.671畝(其中含規劃關山路3207平方米，不含規劃國和路面積)給上海市楊浦區土地發展中心。上海市楊浦區土地發展中心應向公司支付人民幣16701.3萬元作為政府收回的上述土地使用權、廠房騰空、設備搬遷、人員安置等費用。
董事會決定于2004年6月21日上午召開三屆二次臨時股東大會，審議以上事項。
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