| *ST中魯B(200992)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月19日 09:04 上海證券報網絡版 | |||||||||
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1、審議通過了部分董事辭職議案； 2、審議通過了部分監事辭職議案； 3、審議通過了修改《公司章程》議案；
4、審議通過了變更募集資金用途的議案： 同意將尚未使用的募集資金3320.5萬元用于補充公司流動資金。 5、審議通過了更換會計師事務所的議案； 6、審議通過了關于計提壞賬及資產減值準備情況的報告； 7、審議通過了2003年度董事會工作報告； 8、審議通過了2003年度監事會工作報告； 9、審議通過了2003年度財務決算報告； 10、審議通過了2003年度利潤分配方案； 11、審議通過了2003年度報告正文及摘要； 12、審議通過了獨立董事辭職議案： 13、審議通過了增補獨立董事議案； 14、審議通過調整獨立董事津貼議案； 15、審議通過了聘請2004年度財務審計機構議案； 16、審議通過了《經營者年薪制實施意見》。 |
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